证券代码：测绘股份证券简称：300826公告编号：2025-142

债券简称：测绘转债债券代码：123177

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于测绘转债赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕226号）核准，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月向不特定对象发行了406.6821万张可转换债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额40668.21万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年3月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“测绘转债”，债券代码“123177”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年3月8日）

满六个月后的第一个交易日（2023年9月8日）起至可转债到期日（2029年3月1日）止。

（四）可转债转股价格情况根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转债的初始转股价格为13.48元/股。

结合公司2022年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为13.48元/股，调整后转股价格为13.28元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2023-091）。

结合公司2023年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为13.28元/股，调整后转股价格为13.18元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。

结合公司2024年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为13.18元/股，调整后转股价格为13.15元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-052）。

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收

盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币3000万元。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）有条件赎回条款成就的情况

自2025年10月24日至2025年11月13日，公司股票满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（13.15元/股）的130%（含130%）（即17.10元/股），触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格的确认依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“测绘转债”赎回价格为100.79元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率（1%）；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年 3月 2日）起至本计息年度赎

回日（2025年12月15日）止的实际日历天数为288天（算头不算尾）。每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×288/365=0.79元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.79=100.79元/张扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025年12月12日）收市后在中国结算登记在册的全体“测绘转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“测绘转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“测绘转债”自2025年12月10日起停止交易。

3、“测绘转债”自2025年12月15日起停止转股。

4、2025年12月15日为“测绘转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登

记日（2025年12月12日）收市后在中国结算登记在册的“测绘转债”。本次

赎回完成后，“测绘转债”将在深交所摘牌。

5、2025年12月18日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025年12月22日为赎回款到达“测绘转债”持有人资金账户日，届时“测绘转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“测绘转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露

媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z绘转债。

四、“测绘转债”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2025年

12月12日收市后，“测绘转债”尚有6398张未转股，即本次赎回数量为6398张。本次赎回价格为100.79元/张（含当期应计利息，当期年利率为1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款644854.42元（不含赎回手续费）。

五、“测绘转债”赎回影响1、公司本次赎回“测绘转债”共计支付的赎回款为644854.42元（不含赎回手续费），对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。2、公司本次赎回“测绘转债”的面值总额为639800元，占发行总额的0.16%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常实施。

3、公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“测绘转债”不再具备上市条件，“测绘转债”将在深交所摘牌。

4、截至赎回登记日（2025年12月12日）收市，公司总股本因“测绘转债”

转股累计增加30734698股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、“测绘转债”摘牌安排

自2025年12月23日起，公司发行的“测绘转债”（债券代码：123177）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于测绘转债摘牌的公告》（公告编号：2025-143）。

七、公司最新股本结构

截至赎回登记日（2025年12月12日）收市，公司最新的股本结构如下：

本次股份变动前本次股份变动后可转债转股其他变动

股份类别（2023年9月7日）（2025年12月12日）

（股）（股）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）

一、有限售条件流通股68801254.73--12506567550603.83

其中：高管锁定股68801254.73--12506567550603.83

二、无限售条件流通股13871987595.273073469812506516957963896.17

三、总股本145600000100.0030734698-176334698100.00注：1、本次变动前股本为截至2023年9月7日（可转债开始转股前一交易日）的总股本情况，本次变动后股本为截至2025年12月12日（可转债赎回登记日）的股本情况。

2、“其他变动”主要系本次变动期间公司部分董事、监事、高级管理人员

离任导致相关股份发生变动。

八、咨询方式咨询部门：公司董事会秘书办公室

咨询电话：025-84780620

邮箱：njcky@njcky.com

九、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2025年12月22日