证券代码：300826证券简称：测绘股份公告编号：2026-034

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况1、公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2025年年度股东会的通知》。

2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月15日下午14:00；

（2）网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-

15:00的任意时间。

4、现场会议地点：公司会议室，南京市建邺区创意路88号。

5、会议召集人：董事会。

6、会议主持人：董事长王海龙先生。

7、股东出席情况：截至本次股东会股权登记日（2026年5月11日）收盘，公司总股本176334698股（含回购股份数3383594股，公司有表决权的股份数为

172951104股），出席本次现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共49人，代表公司有表决权的股份数为73276806股，占公司有表决权股份总数

的42.3685%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表公司有表决权的股份数为72978099股，占公司有表决权股份总数的42.1958%；通过网络投票的股东共41人，代表公司有表决权的股份数为298707股，占公司有表决权股份总数的0.1727%。

通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计46人，代表公司有表决权的股份数777636股，占公司有表决权股份总数的0.4496%。

8、公司董事、高级管理人员以及见证律师等相关人员出席或列席本次会议（部分董事、高级管理人员以通讯方式出席）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会审议并以现场和网络投票表决方式通过以下议案：

1.00、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

同意反对弃权有效表决权股类别份总数

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

出席会议股东732768067321514299.9158605000.082611640.0016

其中：中小投资者77763671597292.0703605007.780011640.1497

表决结果：通过。

2.00、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

同意反对弃权有效表决权股类别份总数

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

出席会议股东732768067321514299.9158605000.082611640.0016其中：中小投资者77763671597292.0703605007.780011640.1497

表决结果：通过。

3.00、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

同意反对弃权有效表决权股类别份总数

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

出席会议股东732768067321514299.9158605000.082611640.0016

其中：中小投资者77763671597292.0703605007.780011640.1497

表决结果：通过。

4.00、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意反对弃权有效表决权股类别份总数

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

出席会议股东732768067321305699.9130605000.082632500.0044

其中：中小投资者77763671388691.8021605007.780032500.4179

表决结果：通过。

5.00、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

同意反对弃权有效表决权股类别份总数

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

出席会议股东732768067321125699.9105605000.082650500.0069

其中：中小投资者77763671208691.5706605007.780050500.6494

表决结果：通过。

6.00、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

类别有效表决权股同意反对弃权份总数

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

出席会议股东732768067320915699.9077626000.085450500.0069

其中：中小投资者77763670998691.3006626008.050050500.6494

表决结果：通过。

7.00、《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更手续的议案》

同意反对弃权有效表决权股类别份总数

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

出席会议股东732768067321095699.9101591000.080767500.0092

其中：中小投资者77763671178691.5320591007.600067500.8680

表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议股东及股东授权代表所持表决权的三分之二以上通过。

8.00、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意反对弃权有效表决权股类别份总数

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

出席会议股东732768067320369699.9002645600.088185500.0117

其中：中小投资者77763670452690.5984645608.302185501.0995

表决结果：通过。

9.00、《关于确认2025年度董事薪酬情况及制定2026年度董事薪酬方案的议案》同意反对弃权有效表决权股类别份总数

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

出席会议股东732768067320369699.9002645600.088185500.0117其中：中小投资者77763670452690.5984645608.302185501.0995

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦（南京）律师事务所杨亮律师和吴军律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》的结论性意见为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的

资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市中伦（南京）律师事务所关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2026年5月15日