证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2026-064

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 14日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 14日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 14日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：公司会议室，南京市建邺区创意路 88号。

5、会议召集人：董事会。

6、会议主持人：董事长王海龙先生。

7、股东出席情况：截至本次股东会股权登记日（2026年 9月 8日）收盘，公司总股本 228220029股（含回购股份数 3383594股，公司有表决权的股份数为 224836435股），出席本次现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 65人，代表公司有表决权的股份数为 103379497股，占公司有表决权股份总数的 45.9799%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 7人，代表公司有表决权的股份数为 98033401股，占公司有表决权股份总数的 43.6021%；通过网络投票的股东共 58人，代表公司有表决权的股份数为 5346096股，占公司有表决权股份总数的 2.3778%。

通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 62人，代表公司有表决权的股份数 11593977股，占

公司有表决权股份总数的 5.1566%。

8、公司全体董事、高级管理人员以及见证律师等相关人员出席或列席本次会议，其中部分董事、高级管理人员以通讯方式出席或列席，董事会秘书现场列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

表 同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 决

股数 股数 股数 股数 表决结果编码 称 分 比例 比例 比例类 （股） （股） （股） （股）《关于修订< 通过。本议案为以特别决议

公司章 总

> 通过的议案，程 及 表

1.00 办理工 决 99099237 95.8597% 4275587 4.1358% 4673 0.0045% 0 已经出席会议

股东及股东授

商登记 情权代表所持表

变更手 况决权的三分之续的议二以上通过。

案》

三、律师出具的法律意见本次股东会经北京市中伦（南京）律师事务所杨亮律师和孟云豪律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》的结论性意见为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦（南京）律师事务所关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2026年第一次临时

股东会的法律意见书。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2026年 09月 14日