证券代码：300827证券简称：上能电气公告编号：2026-019

上能电气股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，并结合公司独立董

事出具的《关于2025年度独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事纪志成、熊源泉、权小锋的独立性情况进行评估，现出具如下专项意见：

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格且均未在公司担任独立董

事以外的任何职务，亦未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法

规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2026年4月23日