证券代码：300828证券简称：锐新科技公告编号：2026-023

天津锐新昌科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号天津

锐新昌科技股份有限公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长凌沧桑先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共140人，代表有表决权股份42415635股，占上市公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日国占昌先生已放弃表决权的41204250股及公司回购专用证券账户中的1447000股，下同）的34.2695%。2、现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共5人，代表有表决权股份40825185股，占上市公司有表决权股份总数的32.9845%。

3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络

投票的股东（或代理人）共135人，代表有表决权股份1590450股，占上市公司有表决权股份总数的1.2850%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共137人，

代表有表决权股份1912550股，占上市公司有表决权股份总数的1.5452%。其中现场出席2人，代表有表决权股份322100股，占上市公司有表决权股份总数的

0.2602%。通过网络投票的股东135人，代表有表决权股份1590450股，占上市

公司有表决权股份总数的1.2850%。

5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司

聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

1.审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意41889285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7591%；反对483250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1393%；

弃权43100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1016%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1386200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4792%；反对483250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2673%；弃权43100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2535%。

独立董事在股东会上进行了述职，与会股东未对独立董事的述职提出异议。

2.审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意41888185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7565%；反对483250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1393%；

弃权44200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1042%。其中，中小投资者表决结果为：同意1385100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4216%；反对483250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2673%；弃权44200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3111%。

3.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意41890735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7625%；反对473250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1157%；

弃权51650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1218%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1387650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5550%；反对473250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.7445%；弃权51650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7006%。

4.审议通过《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意41887485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7548%；反对478400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1279%；

弃权49750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1173%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1384400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.3850%；反对478400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0137%；弃权49750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6012%。

5.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

股东会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，授权管理层根据2026年公司审计工作量和市场价格情况等与容诚会计师事务所协商确定2026年审计服务的具体报酬。

表决结果：同意41895635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7740%；反对474000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1175%；弃权46000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1085%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1392550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8112%；反对474000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.7837%；弃权46000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4052%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由安徽天禾律师事务所孙峰律师、袁宁律师现场见证并出具了法

律意见书：锐新科技本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人

资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律

法规、规章和规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、安徽天禾律师事务所关于天津锐新昌科技股份有限公司2025年年度股东

会之法律意见书。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2026年4月20日