锐新科技:关于锐新科技2024年年度股东大会的法律意见书

国浩律师（天津）事务所关于

天津锐新昌科技股份有限公司2024年年度股东大会

的法律意见书

致：天津锐新昌科技股份有限公司

根据天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“锐新科技”或“公司”）的委托，国浩律师（天津）事务所（以下简称“本所”）就公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、

本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。

本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司股东大会规则》《天津锐新昌科技股份有限公司章程》及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关规定出具。

为出具本法律意见书之目的，本所律师列席了本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规章、规范性文件的要

求和规定，对锐新科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证，并就有关事项向锐新科技有关人员进行了询问。

在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到锐新科技如下承诺及保证：

其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、

有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

本法律意见书仅供锐新科技本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他目的。本所律师同意将本法律意见书随锐新科技本次股东大会其他信息披露资料予以公告。

本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、锐新科技本次股东大会由2025年4月17日召开的第六届董事会第十一

次会议决定召集。2025年4月18日，锐新科技在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津锐新昌科技股份有限公司关于召开

2024年年度股东大会的通知》，本次股东大会通知的公告日期距本次股东大会

的召开日期已达到二十日。上述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、会议的登记办法、联系地址及联系人等事项；同时，通知中对本次股东大会的议题内容进行了充分披露。

2、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会现场会议于2025年5月13日（星期二）下午14:30在天

津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰北道5号公司一楼会议室召开，会议由锐新科技董事长国占昌先生主持。

4、本次股东大会网络投票的时间为：2025年5月13日。其中，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日

9:15-15:00期间的任意时间。

经本所律师查验，锐新科技董事会已按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规

定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，锐新科技本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格经本所律师查验，锐新科技第六届董事会第十一次会议于2025年4月17日召开，决定召集2024年年度股东大会，锐新科技第六届董事会是本次股东大会的召集人，具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议

及参加网络投票的股东情况如下：

（1）根据本次股东大会现场会议的会议登记册，出席现场会议的股东及股东委托代理人共计8人，代表股份数72297635股，占锐新科技总股份（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量）的43.7852%。

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公

司的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票参加本次股东大会投票的股东共计73人，代表股份数803950股占锐新科技总股份（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量）的0.4869%。

前述出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共计81人，代表股份数73101585股，占锐新科技总股份（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量）的44.2721%。

2、出席及列席现场会议的其他人员包括：

经本所律师查验，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。

经本所律师查验，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的提案

本次股东大会审议的提案议案为：

1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

3、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》6、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

7、《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

8、《关于公司2025年度监事薪酬的议案》9、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》

10、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

11、《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议

审议通过，同意提交公司2024年年度股东大会审议。公司董事会于2025年4月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了相关内容。

经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。

五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意72858235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6671%；反对179150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2451%；

弃权64200股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意4635700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0123%；反对179150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6718%；弃权64200股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3158%。本议案同意股数占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数的99.6671%，本议案获表决通过。

2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意72858935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6681%；反对187200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2561%；

弃权55450股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0759%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意4636400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0267%；反对187200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8368%；弃权55450股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1365%。

本议案同意股数占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有表决权

股份总数的99.6681%，本议案获表决通过。

3、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意72857785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6665%；反对186550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2552%；

弃权57250股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0783%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意4635250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0031%；反对186550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8235%；弃权57250股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1734%。

本议案同意股数占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有表决权

股份总数的99.6665%，本议案获表决通过。

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决结果：同意72858235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6671%；反对185850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2542%；

弃权57500股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0787%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意4635700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0123%；反对185850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8091%；弃权57500股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1785%。

本议案同意股数占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有表决权

股份总数的99.6671%，本议案获表决通过。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意72760085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5328%；反对263800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3609%；

弃权77700股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1063%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意4537550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0007%；反对263800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4068%；弃权77700股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5925%。

本议案同意股数占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有表决权

股份总数的99.5328%，本议案获表决通过。

6、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意72857135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6656%；反对189000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2585%；弃权55450股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0759%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意4634600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9898%；反对189000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8737%；弃权55450股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1365%。

本议案同意股数占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有表决权

股份总数的99.6656%，本议案获表决通过。

7、审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意17696300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1930%；反对256500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4233%；

弃权69150股（其中，因未投票默认弃权1950股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3837%。关联股东国占昌、王发、高建回避本议案表决。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意4553400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3255%；反对256500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2572%；弃权69150股（其中，因未投票默认弃权1950股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4173%。

本议案同意股数占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有表决权

股份总数的98.1930%，本议案获表决通过。

8、审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意72845135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6492%；反对187300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2562%；

弃权69150股（其中，因未投票默认弃权1950股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意4622600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7439%；反对187300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8389%；弃权69150股（其中，因未投票默认弃权1950股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4173%。

本议案同意股数占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有表决权

股份总数的99.6492%，本议案获表决通过。

9、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：同意72207750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6530%；反对194800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2688%；

弃权56600股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%。关联股东王发、刘建、刘国才、王哲回避本议案表决。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意4627650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8474%；反对194800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9926%；弃权56600股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1601%。

本议案同意股数占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有表决权

股份总数的99.6530%，本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获表决通过。

10、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意72860185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6698%；反对177800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2432%；

弃权63600股（其中，因未投票默认弃权1950股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0870%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意4637650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0523%；反对177800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6442%；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权1950股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3035%。

本议案同意股数占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有表决权

股份总数的99.6698%，本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获表决通过。

11、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意72842485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6456%；反对201750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2760%；

弃权57350股（其中，因未投票默认弃权1950股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意4619950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6895%；反对201750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1350%；弃权57350股（其中，因未投票默认弃权1950股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1754%。

本议案同意股数占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有表决权

股份总数的99.6456%，本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获表决通过。

经本所律师查验，本次股东大会审议的事项与会议通知中列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议的情形。

经本所律师查验，本次股东大会的会议记录已由出席本次股东大会的锐新科技董事、董事会秘书、会议主持人等签署；会议决议已由出席本次股东大会的锐

新科技董事等签署。综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，锐新科技本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出

席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

（以下无正文）（本页无正文，为国浩律师（天津）事务所关于天津锐新昌科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书之签署页）

本法律意见书于2025年5月13日出具，正本一式三份，无副本。

国浩律师（天津）事务所