金丹科技:北京植德律师事务所关于河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

北京植德律师事务所

关于河南金丹乳酸科技股份有限公司

2024年度股东大会的

法律意见书

植德京（会）字[2025]0044号

二〇二五年五月北京植德律师事务所

Merits & Tree Law Offices

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www.meritsandtree.com北京植德律师事务所关于河南金丹乳酸科技股份有限公司

2024年度股东大会的

法律意见书

植德京（会）字[2025]0044号

致：河南金丹乳酸科技股份有限公司

北京植德律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2024年度股东大会（下称“本次会议”）。

本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员

资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东

资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的

相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚

1假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、贵公司

联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）本次会议的召开贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年5月12日在河南省郸城县金丹大道08号公司会

议室如期召开，由贵公司董事长张鹏先生主持。

本次会议网络投票时间为2025年5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易

2系统进行网络投票的时间为：2025年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年5月12日9:15—

15:00。

经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东

代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈

的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计105人，代表股份95393524股，占贵公司有表决权股份总数的50.7893%%（截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中的股份数量为4579680股，该等股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为187822038股，下同）。

其中，出席本次会议的中小股东合计100人，代表股份15035822股，占贵公司股份总数的8.0054％。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

3经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性

文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议依照法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

1.审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意95300033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9020％；反对78491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823％；

弃权15000股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。

中小股东总表决情况：同意14942331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3782％；反对78491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5220％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0998％。

2.审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意95294833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8965％；反对83691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0877％；

弃权15000股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。

中小股东总表决情况：同意14937131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3436％；反对83691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5566％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0998％。

43.审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意94870899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4521％；反对78491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823％；

弃权444134股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4656％。

中小股东总表决情况：同意14513197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5241％；反对78491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5220％；弃权444134股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9538％。

4.审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

总表决情况：同意94850799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4311％；反对510625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5353％；

弃权32100股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336％。

中小股东总表决情况：同意14493097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3905％；反对510625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3961％；弃权32100股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2135％。

5.审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》

总表决情况：同意94872499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4538％；反对510425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5351％；

弃权10600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111％。

中小股东总表决情况：同意14514797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5348％；反对510425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3947％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权0股），占

5出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0705％。

6.审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意95300033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9020％；反对78491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823％；

弃权15000股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。

7.审议通过《关于公司2025年度独立董事津贴的议案》

总表决情况：同意94849839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4301％；反对99051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1038％；

弃权444634股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4661％。

中小股东总表决情况：同意14492137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3841％；反对99051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6588％；弃权444634股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9572％。

8.审议通过《关于公司2025年度非独立董事津贴的议案》

总表决情况：同意24452917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.8277％；反对98351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3935％；

弃权444634股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7788％。

中小股东总表决情况：同意14492837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3887％；反对98351股，占出席本次股东会中小股东有效表6决权股份总数的0.6541％；弃权444634股（其中，因未投票默认弃权3900股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9572％。

本议案涉及回避表决，出席本次会议的股东张鹏先生、崔耀军先生、于培星先生对本议案回避表决。

9.审议通过《关于公司2025年度监事津贴的议案》

总表决情况：同意88847639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3938％；反对97251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1088％；

弃权444634股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4974％。

中小股东总表决情况：同意14493937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3960％；反对97251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6468％；弃权444634股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9572％。

本议案涉及回避表决，出席本次会议的股东史永祯先生对本议案回避表决。

10.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》

总表决情况：同意36246373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7316％；反对82551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2271％；

弃权15000股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413％。

中小股东总表决情况：同意14938271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3512％；反对82551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5490％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0998％。

本议案涉及回避表决，出席本次会议的股东张鹏先生对本议案回避表决。

11.审议通过《关于公司2025年对外捐赠事项的议案》

7总表决情况：同意94859239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4399％；反对519285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5444％；

弃权15000股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。

中小股东总表决情况：同意14501537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4466％；反对519285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4537％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0998％。

12.审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意94865199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4462％；反对513325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5381％；

弃权15000股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。

中小股东总表决情况：同意14507497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4862％；反对513325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4140％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0998％。

13.审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意95294833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8965％；反对83691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0877％；

弃权15000股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。

8本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议

表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

上述议案中的议案13为特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，均具有同等效力。

9（此页无正文，为《北京植德律师事务所关于河南金丹乳酸科技股份有限公司