证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2026-047

河南金丹乳酸科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会

议于 2026 年 10 月 26 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2026年 10月 22日以电话及电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会议。董事会秘书兼董事已出席会议，其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》全文编制程序、报告内容、格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所

的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公

司《2026年第三季度报告》。

本议案经董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》。经审议，董事会同意：公司开展商品套期保值业务，套期保值业务占用的

可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过 3000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 12000 万元，上述额度自董事会审议通过后12 个月内可循环使用。会议同时审议通过了公司编制的《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》。公司董事会授权总经理审批商品套期保值业务相关事宜，授权有效期与上述期限一致。上述套期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于开展商品套期保值业务的公告》《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经审议，董事会同意：公司开展无保证金的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过 3000 万美元（或其他等值外币币种），以降低和防范外汇市场风险，增强财务稳健性。上述额度自董事会审议通过后 12个月内可循环使用。同时审议通过公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。公司董事会授权财务总监审批上述外汇套期保值业务相关事宜，授权有效期与上述期限一致。上述套期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第六届董事会第四次会议决议；

2.董事会审计委员会 2026年第六次会议决议；

3.《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》；

4.《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。河南金丹乳酸科技股份有限公司董事会

2026年 10月 27日