金丹科技:第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300829证券简称：金丹科技公告编号：2025-101

河南金丹乳酸科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十次

会议于2025年11月14日上午11:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2025年11月14日以电话及电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事7名，实际参加董事7名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免了临时董事会提前3日通知的要求，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会成员的议案》。

为支持公司依法完善董事会构成，于培星先生在2025年11月13日向公司提交了《非职工代表董事辞职报告》，决定辞去公司第五届董事会非职工代表董事职务，以及在董事会担任的薪酬与考核委员会、审计委员会成员职务。

2025年11月13日公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举

于培星先生为公司第五届董事会职工代表董事。

现公司董事会依规、依法重新补选职工代表董事于培星先生为第五届董事

会审计委员会成员，与张复生先生、赵永德先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

2025年11月13日公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举

于培星先生为公司第五届董事会职工代表董事。