金现代:关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300830证券简称：金现代公告编号：2026-015

金现代信息产业股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订公司部

分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》《关于修订<总裁工作细则>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“金现转债”已于2025年9月24日停止转股，并于2025年10月13日在深圳证券交易所摘牌。自前次变更注册资本至2025年9月24日（收市后）期间，“金现转债”累计转股14873148股。公司总股本由436767599股增加至451640747股，注册资本由

436767599元增加至451640747元。

二、修订《公司章程》的情况修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

43676.7599万元。45164.0747万元。

第八条公司董事长为公司的法定代表第八条公司董事长为公司的法定代表人。人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任担任法定代表人的董事辞任的，视为同的，视为同时辞去法定代表人。时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。人。第二十一条公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数为

43676.7599万股，均为普通股。45164.0747万股，均为普通股。

第一百零一条董事由股东会选举或更第一百零一条非职工董事由股东会选换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。举产生，职工董事由职工代表大会民主选举董事在任期届满以前，股东会可解除其职务。产生，任期三年。董事任期届满，可连选连董事任期从就任之日起计算，至本届董任。董事在任期届满以前，股东会可解除其事会任期届满时为止。董事任期届满未及时职务。

改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应董事任期从就任之日起计算，至本届董当依照法律、行政法规、部门规章和本章程事会任期届满时为止。董事任期届满未及时的规定，履行董事职务。改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应董事可以兼任高级管理人员，但兼任高当依照法律、行政法规、部门规章和本章程级管理人员职务的董事以及职工代表担任的的规定，履行董事职务。

董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。董事可以兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第一百一十一条公司设董事会，董事会第一百一十一条公司设董事会，董事会

由8名董事组成，其中1名为职工代表董事，由8名董事组成，其中1名为职工代表董事，董事会成员中独立董事至少应占三分之一，董事会成员中独立董事至少应占三分之一，且至少包括一名会计专业人士，董事全部由且至少包括一名会计专业人士，非职工董事股东会选举产生。董事会设董事长1人，董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大长以全体董事的过半数选举产生。会民主选举产生。董事会设董事长1人，董事长以全体董事的过半数选举产生。

第两百条有下列情形之一的，公司将修第二百条有下列情形之一的，公司将修改章程：改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法（一）《公司法》或有关法律、行政法

规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触的；行政法规的规定相抵触的；

（二）公司的情况发生变化，与章程记（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致的；载的事项不一致的；

（三）股东会决定修改章程的。（三）股东会决定修改章程的。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关变更登记手续。以上事项最终变更结果以市场监督管理局备案结果为准。

三、本次修订部分治理制度明细

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订部分公司治理制度，具体情况如下：

是否需提序号制度名称备注交股东会审议

1《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》修订是

2《总裁工作细则》修订否