证券代码：300831 证券简称：ST 派瑞 公告编号：2026-043

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第十七次会议的会议通知于2026年7月8日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会会议于2026年7月13日下午14时在公司2#楼大会议室以现场结

合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人（其中董事蒋毅敏以视频通讯方式出席会议），没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长卢道真先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过了如下议案：

审议并通过《关于聘任雷磊先生为公司财务总监的议案》

与会董事同意聘任雷磊先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至2027年6月27日第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2026年7月13日