证券代码：300831 证券简称：ST 派瑞 公告编号：2026-037

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2025年度股东会；

2、会议召集人：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

3、会议召开的合法、合理性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召集召开公司2025年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）14:00；

网络投票时间：2026年6月26日；

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月26日9:15

至15:00的任意时间；

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

6、会议地点：西安市锦业二路13号公司2#楼大会议室；

7、会议主持人：公司代理董事长白杰先生。（二）会议出席情况

1、会议出席的总体情况

本次股东会通过现场和网络投票的股东（或股东代理人）共212人，代表公司有表决权的股份数为139322446股，占公司有表决权股份总数的43.5383%。其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共8人，代表公司有表决权的股份数为135734460股，占公司有表决权股份总数的42.4170%；参加网络投票的股东共204人，代表公司有表决权的股份数为3587986股，占公司有表决权股份总数的1.1212%。出席本次会议的除公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）共211人，代表公司有表决权的股份数为12748366股，占公司有表决权股份总数的3.9839%。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表公司有表决权的股份数为9160380股，占公司有表决权股份总数的2.8626%；通过网络投票的中小股东204人，代表公司有表决权的股份数为3587986股，占公司有表决权股份总数的

1.1212%。

2、其他人员出席或列席情况

公司全部董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的见证律师以现场方式出席并见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》。

表决情况：同意139178660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8968%；

反对141200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1013%；弃权2586股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

其中，中小股东表决情况：同意12604580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8721%；反对141200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1076%；弃权2586股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0203%。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过《关于审议公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》。

表决情况：同意139178660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8968%；

反对131200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0942%；弃权12586股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小股东表决情况：同意12604580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8721%；反对131200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0292%；弃权12586股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0987%。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议通过《关于审议<2025年度财务决算报告>的议案》。

表决情况：同意139178660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8968%；

反对131200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0942%；弃权12586股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小股东表决情况：同意12604580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8721%；反对131200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0292%；弃权12586股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0987%。

表决结果：本议案获得通过。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。

表决情况：同意139104660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8437%；

反对164200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1179%；弃权53586股（其中，因未投票默认弃权41200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

其中，中小股东表决情况：同意12530580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2917%；反对164200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2880%；弃权53586股（其中，因未投票默认弃权41200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4203%。

表决结果：本议案获得通过。

（五）审议通过《关于授权董事会制定<2026年中期分红方案>的议案》。

表决情况：同意139150160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8763%；

反对127300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0914%；弃权44986股（其中，因未投票默认弃权41200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323%。

其中，中小股东表决情况：同意12576080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6486%；反对127300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9986%；弃权44986股（其中，因未投票默认弃权41200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3529%。

表决结果：本议案获得通过。

（六）审议通过《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程>的议案》。

表决情况：同意139149960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8762%；

反对118700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0852%；弃权53786股（其中，因未投票默认弃权41200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0386%。

其中，中小股东表决情况：同意12575880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6470%；反对118700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9311%；弃权53786股（其中，因未投票默认弃权41200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。

表决结果：本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

（七）逐项审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》。

7.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意139146960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8740%；

反对122600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0880%；弃权52886股（其中，因未投票默认弃权41700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380%。

其中，中小股东表决情况：同意12572880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6235%；反对122600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9617%；弃权52886股（其中，因未投票默认弃权41700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4148%。

表决结果：本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

7.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意139148360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8750%；

反对121200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0870%；弃权52886股（其中，因未投票默认弃权41700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380%。

其中，中小股东表决情况：同意12574280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6344%；反对121200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9507%；弃权52886股（其中，因未投票默认弃权41700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4148%。

表决结果：本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

7.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意139148360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8750%；

反对121200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0870%；弃权52886股（其中，因未投票默认弃权41700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380%。

其中，中小股东表决情况：同意12574280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6344%；反对121200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9507%；弃权52886股（其中，因未投票默认弃权41700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4148%。

表决结果：本议案获得通过。

7.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意139132460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8636%；

反对136100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0977%；弃权53886股（其中，因未投票默认弃权41700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387%。

其中，中小股东表决情况：同意12558380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5097%；反对136100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0676%；弃权53886股（其中，因未投票默认弃权41700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4227%。

表决结果：本议案获得通过。

7.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意139135560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8659%；

反对140200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1006%；弃权46686股（其中，因未投票默认弃权41700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%。

其中，中小股东表决情况：同意12561480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5340%；反对140200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0997%；弃权46686股（其中，因未投票默认弃权41700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3662%。

表决结果：本议案获得通过。

（八）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。

表决情况：同意139151060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8770%；

反对118700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0852%；弃权52686股（其中，因未投票默认弃权41700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0378%。

其中，中小股东表决情况：同意12576980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6556%；反对118700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9311%；弃权52686股（其中，因未投票默认弃权41700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4133%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；2、律师姓名：曹治林、刘宝元；

3、结论性意见：公司2025年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人

员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司2025年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2026年6月26日