证券代码：300832证券简称：新产业公告编号：2024-032

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知已于2024年4月22日以电子邮件方式送达各位董事。

2.本次董事会于2024年4月25日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。

3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名；其中董事翁鹤鸣、李旭、王岱娜、伍前辉、张清伟以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为

出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。

5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》

《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

(一)审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求以及中国证监会、深交所的相关规定；报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

1重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年

第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1.《公司第四届董事会第十四次会议决议》；

2.《公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会

2024年4月26日

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