证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2026-085

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位董事。

2.本次董事会于 2026年 10月 27日上午 10:00以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23号新产业生物大厦 21楼董事会议室。

3.本次董事会应出席董事 8名，实际出席董事 8名；其中董事沈卫华、支毅

以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由董事长饶微主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》

《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

(一)审议并通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》

审议通过的内容如下：

经审核，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026

年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1. 《公司第五届董事会第十二次会议决议》；

2. 《公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》；

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会

2026年10月28日