新产业:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300832证券简称：新产业公告编号：2026-061

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知已于2026年7月18日以电子邮件方式送达各位董事，

经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。

2.本次董事会于2026年7月20日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。

3.本次董事会应出席董事8名，实际出席董事8名；其中董事翁鹤鸣、饶捷、李旭、沈卫华、伍前辉、支毅以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事

代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由董事长饶微主持，董事会秘书列席了本次会议。

5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》

《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

(一)审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议通过的内容如下：

为了进一步健全公司长效激励机制，确保公司发展战略和经营目标的实现，

1按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予第二类限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

(二)审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议通过的内容如下：

为了保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，制定了公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2(三)审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

审议通过的内容如下：

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理以下限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细