深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》

《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将2025年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2025年公司经营情况参阅公司2025年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。

二、2025年公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召

开3次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。具体内容如下：

序号日期会议名称审议事项

1.关于2024年度总经理工作报告的议案

2.关于2024年度董事会工作报告的议案

3.关于评估独立董事独立性情况的议案

4.关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报

告的议案

5.关于公司会计政策变更的议案

第五届董事会6.关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

12025/4/25

第三次会议7.关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案

8.关于公司2024年度利润分配预案的议案

9.关于公司2024年度审计报告的议案

10.关于2025年度经营目标的议案

11.关于2024年度内审工作报告及2025年度内审工作计划的

议案

1序号日期会议名称审议事项

12.关于公司截止2024年12月31日内部控制自我评价报告

的议案

13.关于公司2024年度内部控制审计报告的议案

14.关于申请银行综合授信额度的议案

15.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

16.关于2024年度薪酬与考核委员会工作报告的议案

17.关于2024年度审计委员会工作报告的议案18.关于《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案

19.关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案

20. 关于公司 2024年度 ESG报告的议案

21.关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保

险的议案

22.关于公司2025年第一季度报告的议案

23.关于制订《市值管理制度》的议案

24.关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2024年年度股东会的议案

第五届董事会1.关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案

22025/8/25

第四次会议2.关于开展外汇套期保值业务的议案

1.关于公司2025年第三季度报告的议案

2.关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定、废止部

分治理制度的议案（包含24个子议案）

第五届董事会3.关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

32025/10/28

第五次会议4.关于坪山基地五期投资总预算的议案

5.关于授权公司董事长负责审批日常信息披露的议案

6.关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2025年第一次临时股东会的议案

（二）董事对股东会决议的执行情况

2025年，公司董事会共组织召开2次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会1次。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，认真执行了股东会的各项决议，逐项落实了股东会决议的内容。具体内容如下：

序号日期会议名称审议事项

1.《关于2024年度董事会工作报告的议案》

公司2024年2.《关于2024年度监事会工作报告的议案》

12025/5/19年度股东会3.《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

2序号日期会议名称审议事项

4.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》5.《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》

6.《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

7.《关于申请银行综合授信额度的议案》

8.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》9.《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

公司2025年1.《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》22025/11/13第一次临时2.《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分治理制度的股东会议案》（包含10个子议案）

（三）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审

议董事会各项议案，对公司的财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，通过召开独立董事专门会议对相关事项进行审核并发表意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。具体详见公司独立董事2025年度述职报告。

（四）董事会下设的专门委员会履职情况

2025年，公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪

酬与考核委员会、战略委员会，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会共召开4次会议，对公司定期报告、审计报告、会计政策变

更、内部控制、内审工作报告、续聘会计师事务所、会计师事务所履职情况评估

等事项进行了审议，为公司财务状况、内部控制、经营情况等提供了有效的监督和指导。

2、提名委员会共召开1次会议，对独立董事辞职及补选事项进行了审议，

对独立董事候选人的任职资格进行认真审查并发表意见。

3、薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事和高级管理人员的履职

情况、高级管理人员薪酬方案等事项进行了审议，提出了建议和指导。

4、战略委员会共召开 1次会议，对公司年度经营目标、对外投资项目、ESG

3报告等事项进行审议，提出了建议和指导。

三、2026年公司董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的根本宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，积极应对行业格局与市场环境的动态变化。紧密围绕公司实际经营状况与发展战略，积极落实股东会的各项决议，争取较好地完成各项经营指标，全力推动实现股东利益与公司利益的最大化。具体将围绕以下几个方面开展工作：

(一)提高治理水平，贯彻落实经营战略

董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，扎实履行董事会日常职责，不断完善公司治理结构与风险防控机制，推动内部管理制度体系建设。董事会将高效组织股东会的召集与召开工作，围绕公司重大经营事项积极提出合理化建议，并确保股东会决议得到有效执行。同时，结合公司所处行业特点及资本市场的新形势、新要求，持续加强董事会成员的内外部学习与专业培训，全面提升董事履职能力，推动公司重大事项决策更加科学、高效，助力公司实现持续、健康、稳定发展，切实维护和保障公司及全体股东的合法权益。

(二)提高信息披露质量，确保合法合规

董事会将继续扎实做好信息披露工作，持续加强对相关法律法规及规范性文件的学习，严格履行信息披露义务，着力提升信息披露的整体质量。公司将及时编制并披露定期报告与临时报告，确保信息披露内容真实、准确、完整，切实增强公司运作的规范性与透明度。

(三)强化投资者关系管理，树立良好形象

董事会将继续保持与投资者的良好沟通与互动，不断丰富投资者与公司之间的沟通渠道，建立健全高效、及时的投资者沟通机制，提升投资者关系管理的主动性与前瞻性。通过加强与投资者的交流，进一步加深投资者对公司的了解与认同，有效传递公司投资价值，持续巩固和提升公司良好的资本市场形象。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会

2026年4月28日

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