浩洋股份:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300833证券简称：浩洋股份公告编号：2026-013

广州市浩洋电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现变更或否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为:2026年5月20日上午9:15～9:25；9:30～11:30，下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2026年5月20日9:15～15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号广州市浩洋电子

股份有限公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会的股东或授权代表共43名，代表有表决权的股份数量

93308710股，占公司有表决权股份总数的73.7674%。

其中：出席现场会议的股东或授权代表7人，代表有表决权的股份数量

90992198股，占公司有表决权股份总数的71.9360%；参加网络投票的股东36人，代表有表决权的股份数量2316512股，占公司有表决权股份总数的1.8314%。

2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共38人，代表有表决权的股份数量3230812股，占公司有表决权股份总数的2.5542%。其中出席现场会议的中小股东2人，代表有表决权的股份数量914300股，占公司有表决权股份总数的0.7228%；网络投票中小股东人数为36人，代表有表决权的股份数量2316512股，占公司有表决权股份总数的1.8314%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意92730860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3807%；反对146550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1571%；

弃权431300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4622%。

其中，中小股东表决情况为:同意2652962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1144%；反对146550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5360%；弃权431300股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3496%。

2.审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意92730860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3807%；反对146550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1571%；

弃权431300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4622%。

其中，中小股东表决情况为:同意2652962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1144%；反对146550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5360%；弃权431300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3496%。

3.审议通过《关于<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》

表决结果：同意92730860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3807%；反对146550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1571%；

弃权431300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4622%。

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3496%。

4.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意93155260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8355%；反对146550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1571%；

弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。

其中，中小股东表决情况为:同意3077362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2504%；反对146550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5360%；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2136%。

5.审议通过《关于<2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

表决结果：同意3053962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.5261%；反对169950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.2603%；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.2136%。

其中，中小股东表决情况为:同意3053962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5261%；反对169950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2603%；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2136%。

关联股东蒋伟楷、蒋伟权、蒋伟洪、林苏、泗阳互盈企业管理合伙企业（有限合伙），对本议案进行了回避表决。

6.审议通过《关于<2026年度独立董事薪酬方案>的议案》

表决结果：同意93131360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8099%；反对169950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1821%；

弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

其中，中小股东表决情况为:同意3053462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5107%；反对169950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2603%；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2290%。

7.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意93155260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8355%；反对146550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1571%；

弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。其中，中小股东表决情况为:同意3077362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2504%；反对146550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5360%；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2136%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

8.逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

8.01审议通过修订《股东会议事规则》

表决结果：同意91275548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.8210%；反对2026262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1716%；

弃权6900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。

其中，中小股东表决情况为:同意1197650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.0696%；反对2026262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.7168%；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权

400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2136%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

8.02审议通过修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意93155260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8355%；反对146550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1571%；