证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2026-026

广州市浩洋电子股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会

议通知于 2026 年 9 月 16 日通过书面通知的方式送达。会议于 2026 年 9 月 21日在公司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募

集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了专项核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审核意见；

3、兴业证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日