北京市金杜（广州）律师事务所

关于广州市浩洋电子股份有限公司

2025年第三次临时股东会之法律意见书

致：广州市浩洋电子股份有限公司

北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州市浩洋电子股份

有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督

管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和

规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2025年12月

23日召开的公司2025年第三次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股

东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.经公司2025年9月26日第二次临时股东会审议通过的《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；

2.公司现行有效的《广州市浩洋电子股份有限公司股东会议事规则》；

3.公司2025年12月3日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》；

4.公司2025年12月3日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《广州市浩洋电子股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知的公告》（以

1下简称《股东会通知》）；

5.公司本次股东会股权登记日的股东名册；

6.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

7.深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；

8.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

9.其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、

复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、

《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规

定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

2一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集2025年12月2日，公司第四届董事会第五次会议上审议通过了《关于召开2025

年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月23日召开本次股东会。

2025年12月3日，公司以公告形式在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及深圳证券交易所网站

等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《股东会通知》。

（二）本次股东会的召开

1.本次股东会采取现场会议与网络会议相结合的方式召开。

2.本次股东会的现场会议于2025年12月23日下午14:30在广州市番禺区石碁

镇莲运一横路18号广州市浩洋电子股份有限公司会议室召开，该现场会议由董事长蒋伟楷先生主持。

3.通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2025年12月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票平台进行网络投票的具体时间为2025年12月23日9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的非自然人

股东的持股证明、资质证书、授权代理人的授权委托书和身份证明，以及出席本次股东会的自然人股东的个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等

相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份90245698股，占公司有表决权股份总数的71.3458%。

3根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东

会网络投票的股东共69名，代表有表决权股份8083365股，占公司有表决权股份总数的6.3905%。

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共70人，代表有表决权股份8251165股，占公司有表决权股份总数的6.5231%。

综上，出席本次股东会的股东人数共计75人，代表有表决权股份98329063股，占公司有表决权股份总数的77.7363%。

除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、董事会秘书以及本所律师，公司部分董事以通讯方式出席本次股东会会议，公司全体高级管理人员列席了本次股东会现场会议。

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

1.本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增

加新议案的情形。

2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，

本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。

43.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系

统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1.《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》之表决结果如下：

同意98328863股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9998%；反对200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

0.0002%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意8250965股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9976%；反对200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

2.《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》之表决结

果如下：

同意98328863股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9998%；反对200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

0.0002%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意8250965股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9976%；反对200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

3.《关于变更会计师事务所的议案》之表决结果如下：

5同意98328863股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9998%；反对200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

0.0002%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意8250965股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9976%；反对200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

4.《关于修订<公司章程>的议案》之表决结果如下：

同意98328863股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9998%；反对200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

0.0002%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意8250965股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9976%；反对200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5.《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》之表决结果如下：

本议案需逐项表决，具体表决情况及结果如下：

5.1《修订<股东会议事规则>》

同意98159463股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.8275%；反对160750股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的0.1635%；弃权8850股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小投资者表决情况为，同意8081565股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.9445%；反对160750股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9482%；弃权

68850股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.1073%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5.2《修订<董事会议事规则>》

同意98159463股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.8275%；反对160750股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的0.1635%；弃权8850股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小投资者表决情况为，同意8081565股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.9445%；反对160750股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9482%；弃权

8850股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.1073%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5.3《修订<独立董事制度>》

同意98159463股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.8275%；反对160750股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的0.1635%；弃权8850股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小投资者表决情况为，同意8081565股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.9445%；反对160750股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9482%；弃权

8850股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.1073%。

5.4《修订<募集资金管理制度>》

7同意98159463股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.8275%；反对160750股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的0.1635%；弃权8850股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小投资者表决情况为，同意8081565股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.9445%；反对160750股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9482%；弃权

8850股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.1073%。

5.5《修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>》

同意98159463股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.8275%；反对160750股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的0.1635%；弃权8850股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小投资者表决情况为，同意8081565股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.9445%；反对160750股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9482%；弃权

8850股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.1073%。

5.6《修订<对外担保管理制度>》

同意98159463股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.8275%；反对160750股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的0.1635%；弃权8850股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小投资者表决情况为，同意8081565股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.9445%；反对160750股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9482%；弃权

8850股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.1073%。

5.7《修订<对外投资管理制度>》

8同意98159463股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.8275%；反对160750股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的0.1635%；弃权8850股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小投资者表决情况为，同意8081565股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.9445%；反对160750股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9482%；弃权

8850股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.1073%。

5.8《修订<关联交易管理制度>》

同意98159463股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.8275%；反对160750股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的0.1635%；弃权8850股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小投资者表决情况为，同意8081565股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.9445%；反对160750股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9482%；弃权

8850股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.1073%。

5.9《修订<控股股东行为规范>》

同意98159463股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.8275%；反对160750股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的0.1635%；弃权8850股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小投资者表决情况为，同意8081565股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.9445%；反对160750股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9482%；弃权

8850股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.1073%。

5.10《修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>》

9同意98147663股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.8155%；反对160750股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的0.1635%；弃权20650股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0210%。

其中，中小投资者表决情况为，同意8069765股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.8015%；反对160750股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9482%；弃权

20650股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.2503%。

5.11《修订<股东会累积投票制实施细则>》

同意98159463股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.8275%；反对160750股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的0.1635%；弃权8850股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小投资者表决情况为，同意8081565股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.9445%；反对160750股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9482%；弃权

8850股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.1073%。

5.12《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》

同意98284413股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9546%；反对35800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的0.0364%；弃权8850股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小投资者表决情况为，同意8206515股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.4589%；反对35800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.4339%；弃权

8850股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.1073%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

10本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法

规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签字盖章页）11（本页无正文，为《北京市金杜（广州）律师事务所关于广州市浩洋电子股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》之签字盖章页）

北京市金杜（广州）律师事务所经办律师：_____________陈嘉颖

_____________尹舜锋

单位负责人：_____________王立新

二〇二五年十二月二十三日