星辉环保材料股份有限公司

证券代码：300834证券简称：星辉环材公告编号：2025-036

星辉环保材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提

供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易

所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日

7、出席对象：

1星辉环保材料股份有限公司

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至2025年11月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象

2.00《关于修订公司部分内部治理制度的议案》非累积投票提案

的子议案数（10）

2.01《股东会审议规则》非累积投票提案√

2.02《董事会议事规则》非累积投票提案√

2.03《累计投票实施细则》非累积投票提案√

2.04《独立董事工作细则》非累积投票提案√

2.05《董事、高级管理人员自律守则》非累积投票提案√

2.06《控股股东、实际控制人行为规范》非累积投票提案√

2.07《募集资金使用管理制度》非累积投票提案√

2.08《对外担保管理制度》非累积投票提案√

2.09《对外投资管理制度》非累积投票提案√

2.10《关联交易管理制度》非累积投票提案√

3.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

2、以上提案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《星辉环保材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》《星辉环保材料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》及相关公告。

3、其他说明

2星辉环保材料股份有限公司

（1）本次股东大会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计；

（2）特别决议提案：上述提案1.00、2.01、2.02须以特别决议通过，需经

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（3）议案2.00包含10项子议案，需逐项表决。

三、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

1、登记时间：股权登记日次日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为工作日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00；

2、登记地点：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区，

公司证券部；

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；

法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。

（二）会议联系方式

1、会议联系人：黄文胜、谢馥菁

联系电话：0754-88826380

传真：0754-89890153

电子邮箱：stock@rastarchem.cn

地址：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区

邮政编码：515078

3星辉环保材料股份有限公司

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日

4星辉环保材料股份有限公司

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350834

2、投票简称：星辉投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日（现场会议召开当日），

9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

5星辉环保材料股份有限公司

附件二：

星辉环保材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称

身份证号码/营业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮件联系地址邮政编码是否本人参会

6星辉环保材料股份有限公司

附件三：

授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席星辉环保材料股份有

限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

备注同意反对弃权提案该列打勾提案名称编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

√作为投票对象的

2.00《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

子议案数

（10）

2.01《股东会审议规则》√

2.02《董事会议事规则》√

2.03《累计投票实施细则》√

2.04《独立董事工作细则》√

2.05《董事、高级管理人员自律守则》√

2.06《控股股东、实际控制人行为规范》√

2.07《募集资金使用管理制度》√

2.08《对外担保管理制度》√

2.09《对外投资管理制度》√

2.10《关联交易管理制度》√

3.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

委托人签名（盖章）：委托人股东账号：

委托人身份证（营业执照）号码：

7星辉环保材料股份有限公司

委托人持股数量：委托人股份性质：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托书签发日期：年月日

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2025年第二次临时股东大会结束时止。

委托权限：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

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