星辉环材:第三届董事会第十四次会议决议公告

星辉环保材料股份有限公司

证券代码：300834证券简称：星辉环材公告编号：2025-002

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第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议

于2025年1月10日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年1月3日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年度原材料期货套期保值计划的议案》；

董事会同意公司编制的《2025年度原材料期货套期保值计划》及《关于开展原材料期货套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司通过境内商品期货交易所期货合约开展苯乙烯套期保值业务，持仓保证金额度上限为4000万元；任一交易日持有的最高合约价值上限为28000万元，并授权公司相关专业人员负责管理。预计额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在此额度范围内，可循环使用。

该议案在提交董事会前已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于开展原材料期货套期保值业务的公告》《关于开展原材料期货套期保值业务的可行性分析报告》。

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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》；

为进一步提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，同意公司使用部分超募资金受让关联方汕头市星辉投资有限公司转让的大额存单产品，产品本金为人民币9000万元。

该议案在提交董事会前已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于受让大额存单产品暨关联交易的公告》。

关联董事陈粤平先生、陈灿希先生回避上述议案的表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。