星辉环保材料股份有限公司

证券代码：300834证券简称：星辉环材公告编号：2026-023

星辉环保材料股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至2026年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

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8、会议地点：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于《2025年年度报告》及其摘要的议案非累积投票提案√

2.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案非累积投票提案√

关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权

3.00非累积投票提案√

董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

4.00非累积投票提案√

的议案关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪

5.00非累积投票提案√

酬方案的议案

6.00关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案非累积投票提案√

7.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

8.00关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案非累积投票提案√

9.00关于增选公司第四届董事会独立董事的议案非累积投票提案√

2、以上提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《星辉环保材料股份有限公

司第四届董事会第二次会议决议公告》及相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告已刊登于

中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、其他说明

（1）本次股东会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计；

（2）股东陈雁升先生、陈粤平先生、陈创煌先生、广东星辉控股有限公司及星

辉合成材料（香港）有限公司作为关联股东对提案5.00回避表决该等股东可接受其他股东委托进行投票；

（3）特别决议提案：上述提案7.00需经出席股东会的股东（包括股东代理人）

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所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

1、登记时间：股权登记日次日至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为工作日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00；

2、登记地点：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区，

公司证券部；

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。

（二）会议联系方式

1、会议联系人：黄文胜、谢馥菁

联系电话：0754-88826380

传真：0754-89890153

电子邮箱：stock@rastarchem.cn

地址：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区

邮政编码：515078

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

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1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

4星辉环保材料股份有限公司

附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350834”，投票简称为“星辉投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2星辉环保材料股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席星辉环保材料股份

有限公司于2026年5月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

关于《2025年年度报告》及其摘要的

1.00√

议案

关于《2025年度董事会工作报告》的

2.00√

议案关于2025年度利润分配预案及提请股

3.00东会授权董事会决定2026年各季度利√

润分配方案的议案关于制定《董事、高级管理人员薪酬管

4.00√理制度》的议案关于确认董事2025年度薪酬及拟定

5.00√

2026年度薪酬方案的议案

关于使用部分超募资金永久补充流动

6.00√

资金的议案

7.00关于修订《公司章程》的议案√

关于增选公司第四届董事会非独立董

8.00√

事的议案关于增选公司第四届董事会独立董事

9.00√

的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

6星辉环保材料股份有限公司

委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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