星辉环材:第四届董事会第六次会议决议公告

星辉环保材料股份有限公司

证券代码：300834 证券简称：星辉环材公告编号：2026-045

星辉环保材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于

2026 年 10 月 29 日 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已

于 2026 年 10 月 19 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。其中，董事周清先生、纪传盛先生、陈秀燕女士、杨旸女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长陈雁升先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》；

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2026

年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘任期为一年。同时，提请股东会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事宜。

该事项已经公司董事会审计委员会审议并发表明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟星辉环保材料股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。