星辉环保材料股份有限公司

证券代码：300834证券简称：星辉环材公告编号：2025-037

星辉环保材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2025年11月14日下午2：30

网络投票时间：2025年11月14日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年11月14日9:15—15:00；

2、会议召开地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室；

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长陈粤平先生；

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东（包括股东代理人）共117人，代表股份127221386股，占公司有表决权股份总数的67.5520％（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为193712353股，其中公司回购专户的股份数量为5381172股，该等股份不享有

1星辉环保材料股份有限公司表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为188331181股，下同）。其中：

参加现场会议的股东（包括股东代理人）6人，所持股份数126717338股，占公司有表决权股份总数的67.2843％；通过网络投票出席会议的股东111人，代表股份504048股，占公司有表决权股份总数的0.2676％。中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）

共113人，代表股份7982451股，占公司有表决权股份总数的4.2385％。

公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二

以上同意通过，表决结果如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况：同意127165742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9563％；反对50844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0400％；

弃权4800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038％。

其中，中小投资者表决情况：同意7926807股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3029％；反对50844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6369％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0601％。

（二）逐项审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》；

1、审议通过《股东会议事规则》；

表决情况：同意127160042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9518％；反对55844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0439％；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％。

其中，中小投资者表决情况：同意7921107股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2315％；反对55844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6996％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权1500股），

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占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0689％。

2、审议通过《董事会议事规则》；

表决情况：同意127160042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9518％；反对55844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0439％；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％。

其中，中小投资者表决情况：同意7921107股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2315％；反对55844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6996％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0689％。

3、审议通过《累计投票实施细则》；

表决情况：同意127160042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9518％；反对55844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0439％；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％。

其中，中小投资者表决情况：同意7921107股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2315％；反对55844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6996％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0689％。

4、审议通过《独立董事工作细则》；

表决情况：同意127160042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9518％；反对55844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0439％；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％。

其中，中小投资者表决情况：同意7921107股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2315％；反对55844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6996％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0689％。

5、审议通过《董事、高级管理人员自律守则》；

表决情况：同意127160042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

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99.9518％；反对55844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0439％；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％。

其中，中小投资者表决情况：同意7921107股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2315％；反对55844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6996％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0689％。

6、审议通过《控股股东、实际控制人行为规范》；

表决情况：同意127160042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9518％；反对55844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0439％；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％。

其中，中小投资者表决情况：同意7921107股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2315％；反对55844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6996％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0689％。

7、审议通过《募集资金使用管理制度》；

表决情况：同意127160042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9518％；反对55844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0439％；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％。

其中，中小投资者表决情况：同意7921107股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2315％；反对55844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6996％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0689％。

8、审议通过《对外担保管理制度》；

表决情况：同意127148342股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9426％；反对67044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0527％；

弃权6000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047％。

4星辉环保材料股份有限公司其中，中小投资者表决情况：同意7909407股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0849％；反对67044股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8399％；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0752％。

9、审议通过《对外投资管理制度》；

表决情况：同意127147342股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9418％；反对68044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0535％；

弃权6000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047％。

其中，中小投资者表决情况：同意7908407股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0724％；反对68044股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8524％；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0752％。

10、审议通过《关联交易管理制度》；

表决情况：同意127148642股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9428％；反对64644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0508％；

弃权8100股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064％。

其中，中小投资者表决情况：同意7909707股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0887％；反对64644股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8098％；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1015％。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：同意127155742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9484％；反对61144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481％；

弃权4500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035％。

其中，中小投资者表决情况：同意7916807股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1776％；反对61144股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7660％；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权500股），

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占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0564％。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派郭佳、李莎莎律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉环材章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”四、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（广州）事务所关于星辉环保材料股份有限公司2025年第二次临时

股东大会的法律意见。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十四日

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