龙磁科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300835证券简称：龙磁科技公告编号：2026-010

安徽龙磁科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年3月10日14:30

（2）网络投票时间为：2026年3月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年3月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

6、现场会议召开地点：安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广

场1号楼23层会议室

7、会议出席情况：

（1）出席会议股东的总体情况通过现场和网络投票的股东140人，代表股份49127959股，占公司有表决权股份总数的42.4400%。其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计131人，代表股份1425779股，占公司有表决权股份总数的1.2317％。

（2）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东12人，代表股份47832380股，占公司有表决权股份总数的41.3208%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东128人，代表股份1295579股，占公司有表决权股份总数的1.1192%。

（4）出席会议的其他人员

公司董事和高级管理人员出席会议，国浩律师（上海）事务所许航律师、夏园强律师列席了本次会议。

二、议案审议表决结果

本次股东会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

总表决情况：同意48998079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7356%；反对126680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579%；

弃权3200股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

中小股东总表决情况：同意1295899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8906%；反对126680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8850%；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2244%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

（1）提案2.01发行股票的种类和面值

总表决情况：同意49000379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7403%；反对126680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

中小股东总表决情况：同意1298199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0519%；反对126680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8850%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0631%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（2）提案2.02发行方式及发行时间

总表决情况：同意49000379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7403%；反对126680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579%；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（3）提案2.03发行对象及认购方式

总表决情况：同意48996079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7316%；反对126680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579%；

弃权5200股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：同意1293899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7503%；反对126680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8850%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3647%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（4）提案2.04定价基准日、定价方式和发行价格

总表决情况：同意48996079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7316%；反对126680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（5）提案2.05发行数量

总表决情况：同意48995979股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7314%；反对126680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579%；

弃权5300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。

中小股东总表决情况：同意1293799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7433%；反对126680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8850%；弃权5300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3717%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（6）提案2.06限售期

总表决情况：同意48996079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7316%；反对126680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579%；

弃权5200股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（7）提案2.07本次发行前滚存未分配利润的安排

总表决情况：同意49006179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7521%；反对116580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2373%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：同意1303999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4587%；反对116580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1766%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3647%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（8）提案2.08上市地点

总表决情况：同意48996479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7324%；反对126680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579%；

弃权4800股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

中小股东总表决情况：同意1294299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7784%；反对126680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8850%；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3367%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（9）提案2.09本次发行募集资金投向

总表决情况：同意48996079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7316%；反对125480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2554%；

弃权6400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东总表决情况：同意1293899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7503%；反对125480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8008%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4489%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（10）提案2.10决议有效期

总表决情况：同意49002629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7449%；反对118080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2404%；弃权7250股（其中，因未投票默认弃权6350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东总表决情况：同意1300449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2097%；反对118080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2818%；弃权7250股（其中，因未投票默认弃权6350股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5085%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

总表决情况：同意48996079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7316%；反对126680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579%；

弃权5200股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：同意48996079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7316%；反对126680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579%；

弃权5200股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》总表决情况：同意48996079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7316%；反对126680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579%；

弃权5200股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意48993679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7267%；反对129080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2627%；

弃权5200股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：同意1291499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5820%；反对129080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0533%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3647%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意48993679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7267%；反对127880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2603%；

弃权6400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东总表决情况：同意1291499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5820%；反对127880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9691%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4489%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。8、审议通过《关于公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规划的议案》总表决情况：同意49012279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7645%；反对109180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2222%；

弃权6500股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

中小股东总表决情况：同意1310099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8865%；反对109180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6576%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4559%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

总表决情况：同意49002279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7442%；反对119280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2428%；

弃权6400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东总表决情况：同意1300099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1852%；反对119280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3660%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4489%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所许航律师、夏园强律师出席并见证了本次股东会，并发表如下结论性意见：

公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。