龙磁科技:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300835证券简称：龙磁科技公告编号：2026-053

安徽龙磁科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年7月20日14:30

（2）网络投票时间为：2026年7月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

6、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路

68号 A1栋。

7、会议出席情况：

（1）出席会议股东的总体情况通过现场和网络投票的股东173人，代表股份57425596股，占公司有表决权股份总数的49.1032%。其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计164人，代表股份

9723416股，占公司有表决权股份总数的8.3143%。

（2）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东10人，代表股份47711680股，占公司有表决权股份总数的40.7971%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东163人，代表股份9713916股，占公司有表决权股份总数的8.3061%。

（4）出席会议的其他人员公司董事会秘书、其他高级管理人员及董事候选人列席会议，国浩律师（上海）事务所许航律师、夏园强律师列席了本次会议。

二、议案审议表决结果

本次股东会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：同意9744426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9072%；反对5950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610%；

弃权3100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%。

中小投资者总表决情况：同意9704866股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.9068%；反对5950股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0613%；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0319%。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意57416296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9838%；反对5100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；

弃权4200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。中小投资者总表决情况：同意9714116股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.9044%；反对5100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0525%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0432%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

本次股东会以累积投票方式选举熊永宏先生、熊咏鸽先生、朱旭东先生、熊

言傲先生、Xiong Mei Jia先生为公司第七届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

占出席本次股东会

其中：中小投资者提案编码候选人姓名得票数有效表决权股份总是否当选票数数的比例

3.01熊永宏5732546599.8256%9623285当选

3.02熊咏鸽5732545399.8256%9623273当选

3.03朱旭东5732845299.8308%9626272当选

3.04熊言傲5732545499.8256%9623274当选

3.05 Xiong Mei Jia 57325454 99.8256% 9623274 当选

4、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》