证券代码：300835证券简称：龙磁科技公告编号：2026-029

安徽龙磁科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年4月27日14:30

（2）网络投票时间为：2026年4月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年4月27日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

6、现场会议召开地点：安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广

场1号楼23层

7、会议出席情况：

（1）出席会议股东的总体情况通过现场和网络投票的股东83人，代表股份51884609股，占公司有表决权股份总数的44.8214%。其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计74人，代表股份

4182429股，占公司有表决权股份总数的3.6131%。

（2）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东12人，代表股份49169480股，占公司有表决权股份总数的42.4759%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东71人，代表股份2715129股，占公司有表决权股份总数的2.3455%。

（4）出席会议的其他人员

公司董事和高级管理人员出席会议，国浩律师（上海）事务所夏园强律师、梁天锐律师列席了本次会议。

二、议案审议表决结果

本次股东会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意51884209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%；

弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况：同意4182029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9904%；反对100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0072%。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意51884209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%；

弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。中小股东总表决情况：同意4182029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9904%；反对100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0072%。

3、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意51883359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%；

弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况：同意4181179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9701%；反对950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0227%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0072%。

4、审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

总表决情况：同意51882609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9961%；反对1700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%；

弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况：同意4180429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9522%；反对1700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0406%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0072%。

5、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意4274169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9112%；反对3500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0818%；

弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东总表决情况：同意4178629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9091%；反对3500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0837%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0072%。

关联股东熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、熊言傲、Xiong Mei Jia、葛志玉对本议案回避表决。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意51883609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9981%；反对700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%；

弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况：同意4181429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9761%；反对700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0167%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0072%。

7、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

总表决情况：同意51881659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943%；反对2650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；

弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况：同意4179479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9295%；反对2650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0634%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0072%。

在本次股东会上，公司独立董事进行了2025年度述职，述职报告全文于2026年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上已进行披露，供投资者查询。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所夏园强律师、梁天锐律师出席并见证了本次股东会，并发表如下结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、安徽龙磁科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于安徽龙磁科技股份有限公司2025年年度股

东会的法律意见书。

特此公告安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2026年4月27日