龙磁科技:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300835证券简称：龙磁科技公告编号：2026-003

安徽龙磁科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月10日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月10日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月05日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的

股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案非累积投票提案 √

关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案 √作为投票对象的

2.00非累积投票提案

的议案子议案数（10）

2.01发行股票的种类和面值非累积投票提案√

2.02发行方式及发行时间非累积投票提案√

2.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

2.04定价基准日、定价方式和发行价格非累积投票提案√

2.05发行数量非累积投票提案√

2.06限售期非累积投票提案√

2.07本次发行前滚存未分配利润的安排非累积投票提案√

2.08上市地点非累积投票提案√

2.09本次发行募集资金投向非累积投票提案√

2.10决议有效期非累积投票提案√

关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案

3.00非累积投票提案√

的议案

关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案

4.00非累积投票提案√

的论证分析报告的议案

关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集

5.00非累积投票提案√

资金使用可行性分析报告的议案

6.00关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案非累积投票提案√

关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄

7.00非累积投票提案√

即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规

8.00非累积投票提案√

划的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理

9.00非累积投票提案√

本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案2、提案 1.00至 9.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（含股东代理人）持有表决权的三分之二以上同意。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年3月6日9:00-12:00，13:30-17:00，传真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。

2、登记地点：安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层。

3、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理

人还应出示本人身份证、授权委托书（见附件2）；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应

持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真及电子邮件在2026年3月6日17:00前送达公司董事会办公室。采用电子邮件方式登记的股东请以收到公司电子邮件回执为准。公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2026年02月11日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350835”，投票简称为“龙磁投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年03月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月10日，9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件2安徽龙磁科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽龙磁科技股份有限公司于2026年

03月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 √作为投票对象的子议案数（10）

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式及发行时间√