龙磁科技:安徽龙磁科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：300835证券简称：龙磁科技公告编号：2026-051

安徽龙磁科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月20日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月20日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月15日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的

股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路 68号 A1栋。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及

1.00非累积投票提案√

回购注销部分限制性股票的议案

2.00关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

3.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案累积投票提案应选人数（5）人

3.01关于选举熊永宏为第七届董事会非独立董事的议案累积投票提案√选举票数

3.02关于选举熊咏鸽为第七届董事会非独立董事的议案累积投票提案√选举票数

3.03关于选举朱旭东为第七届董事会非独立董事的议案累积投票提案√选举票数

3.04关于选举熊言傲为第七届董事会非独立董事的议案累积投票提案√选举票数

关于选举 Xiong Mei Jia为第七届董事会非独立董事

3.05累积投票提案√选举票数

的议案

4.00关于选举第七届董事会独立董事的议案累积投票提案应选人数（3）人

4.01关于选举陈结淼为第七届董事会独立董事的议案累积投票提案√选举票数

4.02关于选举周建斌为第七届董事会独立董事的议案累积投票提案√选举票数

4.03关于选举邢昌磊为第七届董事会独立董事的议案累积投票提案√选举票数

2、上述议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

3、议案2为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案3、议案4为累积投票议案。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年7月16日9:30-12:00，13:30-17:00，传真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。

2、登记地点：安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路 68号 A1栋。

3、登记方式：（1）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（见附件2）；（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2026年07月03日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350835”，投票简称为“龙磁投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案3，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案4，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年07月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月20日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件2安徽龙磁科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽龙磁科技股份有限公司于2026年07月

20日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权非累积投票提案关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购

1.00√

注销部分限制性股票的议案

2.00关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案√

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

3.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案应选人数（5）人

3.01关于选举熊永宏为第七届董事会非独立董事的议案√选举票数