佰奥智能:佰奥智能2023年第三次临时股东大会法律意见书

国浩律师（南京）事务所

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昆山佰奥智能装备股份有限公司

2023年第三次临时股东大会

之法律意见书

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2023年11月国浩律师(南京)事务所法律意见书

一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序.........................2

二、关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格................3

三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果......................4

四、结论意见................................................5

签署页...................................................6

1国浩律师(南京)事务所法律意见书

国浩律师（南京）事务所关于昆山佰奥智能装备股份有限公司

2023年第三次临时股东大会之法律意见书

致：昆山佰奥智能装备股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派本所律师出席并见证了公司于2023年11月13日在昆山佰奥智能装备股份有限公司会议室召开的公司2023年第三

次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序

1、本次临时股东大会由贵公司董事会召集。2023年10月27日，贵公司召

开第三届董事会第十一次会议，决定于2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大会。2023年10月28日，贵公司刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》的公告。

上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、

会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了股东大会投票注意事项、会议出席对象等内容。

2国浩律师(南京)事务所法律意见书经查，贵公司在本次临时股东大会召开15天前刊登了会议通知。

2、贵公司本次临时股东大会于2023年11月13日下午3点在昆山市玉山镇

龙华路8号昆山佰奥智能装备股份有限公司3号楼二楼会议室黄河厅如期召开，会议由董事长肖朝蓬先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股

东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次临时股东大会通知的内容一致。

经查验贵公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的时间、地点、会议内

容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和

《公司章程》的规定。

二、关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格

1、出席人员的资格

经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计4名，所持股份数为28336010股，占公司股份总额的44.25%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计0名，持有公司股份数为0股，占公司股本总额的0%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计4名，

持有公司股份数共计28336010股，占公司股份总额的44.25%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东之

外的股东0人（以下简称“中小投资者”），持有公司股份数共计0股，占公司

3国浩律师(南京)事务所法律意见书

股份总额的0%。

贵公司的部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

本所律师认为：出席本次临时股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。

2、召集人资格

本次临时股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定。

三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果经查，公司本次临时股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：同意28336010股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。