证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2026-053

昆山佰奥智能装备股份有限公司

关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至

15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 09 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式参考附件二），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。8、会议地点：昆山市玉山镇龙华路 8号昆山佰奥智能装备股份有限公司

2号楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提

100 √

所有提案 案

关于修订《公司章程》并办理 非累积投票提

1.00 √

工商变更登记的议案 案

关于修订《董事会议事规则》 非累积投票提

2.00 √

的议案 案非累积投票提

3.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

案

关于购买董事、高级管理人员 非累积投票提

4.00 √

责任险的议案 案

2、上述议案除议案 4因全体董事回避表决直接提交公司股东会审议外，

其他议案已由公司 2026 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 10 月 29 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案 1、议案 2属于特别决议议案，应经出席股东会的股东或股东代

理人所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，议案 3、议案 4将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法

定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办

理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；

委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于 2026 年 11月 13 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。

2、登记时间：2026 年 11 月 13 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

3、登记地点：昆山市玉山镇龙华路 8号 2号楼一楼大厅。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

（3）不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会议联系方式：

联系地址：昆山市玉山镇龙华路 8号 2号楼邮政编码：215316

联系人：胡佳琪

电话号码：0512-33326888

传真号码：0512-36830728

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：《股东参会登记表》特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350836”，投票简称为“佰奥投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 16 日，9:15—15:0

0。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.

com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2昆山佰奥智能装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席昆山佰奥智能装备股份有

限公司于 2026 年 11 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

同 反 弃

提案编码 提案名称 备注

意 对 权

总议案：除累积投票提案

100 √

外的所有提案非累积投票提案

关于修订《公司章程》并

1.00 √

办理工商变更登记的议案关于修订《董事会议事规

2.00 √则》的议案关于续聘会计师事务所的

3.00 √

议案

关于购买董事、高级管

4.00 √

理人员责任险的议案

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：附件 3：

股东参会登记表股东名称法人股东法

证件号码 定代表人姓名

股东账号 持股数量

出席会议 是否委托参

人员姓名 会

代理人姓 代理人证件

名 号码

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮编备注

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于会前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。