证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2026-051

昆山佰奥智能装备股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，其中《公司章程》《董事会议事规则》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及修订部分治理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进

一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司拟对《公司章程》中相关内容及部分治理制度进行完善。

二、《公司章程》具体修订情况

《公司章程》的具体修订情况如下：

序号 原条款 新条款

第八条 第八条

代表公司执行公司事务的董事为 代表公司执行公司事务的董事为公

公司的法定代表人，担任法定代 司的法定代表人，担任法定代表人表人的董事辞任的，视为同时辞 的董事辞任的，视为同时辞去法定

1 去法定代表人。法定代表人辞任 代表人。法定代表人辞任的，公司的，公司应当在法定代表人辞任 应当在法定代表人辞任之日起30日之日起30日内确定新的法定代表 内确定新的法定代表人。

人。 代表公司执行公司事务的董事由董事会选举产生。

第十一条 第十一条

2 本章程自生效之日起，即成为规 本章程自生效之日起，即成为规范

范公司的组织与行为、公司与股 公司的组织与行为、公司与股东、东、股东与股东之间权利义务关 股东与股东之间权利义务关系的具

系的具有法律约束力的文件，对 有法律约束力，对公司、股东、董公司、股东、董事、高级管理人 事、高级管理人员具有法律约束

员具有法律约束力的文件。依据 力。依据本章程，股东可以起诉股本章程，股东可以起诉股东，股 东，股东可以起诉公司的董事和高东可以起诉公司的董事和高级管 级管理人员，股东可以起诉公司，理人员，股东可以起诉公司，公 公司可以起诉股东、董事和高级管司可以起诉股东、董事和高级管 理人员。

理人员。

第七十三条 第七十三条

召集人和公司聘请的律师将依据 召集人和公司聘请的律师将依据

公司股东名册共同对股东资格的 证券登记结算机构提供的公司股

合法性进行验证，并登记股东姓 东名册共同对股东资格的合法性进名（或名称）及其所持有表决权 行验证，并登记股东姓名（或名

3的股份数。在会议主持人宣布现 称）及其所持有表决权的股份数。

场出席会议的股东和代理人人数 在会议主持人宣布现场出席会议的

及所持有表决权的股份总数之 股东和代理人人数及所持有表决权前，会议登记应当终止。 的股份总数之前，会议登记应当终止。

第一百一零三条 第一百一零三条

提案未获通过，或者本次股东会 提案未获通过，或者本次股东会变

4 变更前次股东会决议的，应当在 更前次股东会决议的，应当在股东

股东会决议中公告中作特别提 会决议公告中作特别提示。

示。

第一百一十七条 第一百一十七条

董事执行职务，给他人造成损害 董事执行职务，给他人造成损害

5 的，公司将赔偿责任；董事存在 的，公司承担赔偿责任；董事存

故意或者重大过失的，也应当承 在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。 担赔偿责任。

第一百一十九条 第一百一十九条

董事会的成员不少于5人，其中， 董事会成员9人，其中，由职工代由职工代表担任的董事1名；独立 表担任的董事1名；独立董事3名，

6 董事3名，且至少包括1名会计专 且至少包括1名会计专业人士。董业人士。董事长由董事会以全体 事长由董事会以全体董事的过半数董事的过半数选举产生。董事会 选举产生。董事会行使下列职权：

行使下列职权：

第一百二十六条 第一百二十六条公司发生本章程所规定的交易 公司发生本章程所规定的交易（提（提供担保、提供财务资助除 供担保、提供财务资助除外），达外），达到下列标准之一的，在 到下列标准之一的，在董事会审议

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董事会审议通过后，还应当提交 通过后，还应当提交股东会审议：

股东会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司

（一）交易涉及的资产总额占公 最近一期经审计总资产的50%以

司最近一期经审计总资产的50%以 上，该交易涉及的资产总额同时存上，该交易涉及的资产总额同时 在账面值和评估值的，以较高者作存在账面值和评估值的，以较高 为计算依据；

者作为计数依据； （二）交易标的（如股权）在最近

（二）交易标的（如股权）在最 一个会计年度相关的营业收入占公

近一个会计年度相关的营业收入 司最近一个会计年度经审计营业收

占公司最近一个会计年度经审计 入的50%以上，且绝对金额超过50营业收入的50%以上，且绝对金额 00万元人民币；

超过5000万元人民币； （三）交易标的（如股权）在最近

（三）交易标的（如股权）在最 一个会计年度相关的净利润占公司

近一个会计年度相关的净利润占 最近一个会计年度经审计净利润的

公司最近一个会计年度经审计净 50%以上，且绝对金额超过500万元利润的50%以上，且绝对金额超过 人民币；

500万元人民币； （四）交易的成交金额（含承担债

（四）交易的成交金额（含承担 务和费用）占公司最近一期经审计债务和费用）占公司最近一期经 净资产的审计净资产的

第二百一十七条 第二百一十七条

（一）控股股东，是指其持有的 （一）控股股东，是指其持有的股

股份占公司股本总额50%以上的股 份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然未超过5 东；持有股份的比例虽然未超过5

0%，但依其持有的股份所享有的 0%，但依其持有的股份所享有的表

表决权已足以对股东会的决议产 决权已足以对股东会的决议产生重

生重大影响的股东。 大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是 （二）实际控制人，是通过投资关

公司的股东，但通过投资关系、 系、协议或者其他安排，能够实际协议或者其他安排，能够实际支 支配公司行为的自然人、法人或者

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配公司行为的自然人、法人或者 其他组织。

其他组织。 （三）关联关系，是指公司控股股

（三）关联关系，是指公司控股 东、实际控制人、董事、高级管理

股东、实际控制人、董事、高级 人员与其直接或者间接控制的企业

管理人员与其直接或者间接控制 之间的关系，以及可能导致公司利的企业之间的关系，以及可能导 益转移的其他关系。但是，国家控致公司利益转移的其他关系。但 股的企业之间不仅因为同受国家控是，国家控股的企业之间不仅因 股而具有关联关系。

为同受国家控股而具有关联关系。

除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利、义务变动，不再作一一对比。《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的2/3以上表决通过，并提请股东会授权公司相关人员办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜。《公司章程》相关条款的修订最终以工商机关核准登记的内容为准。

三、修订相关治理制度的情况

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体修订情况如下：

序号 制度名称 修订类型 是否需要提交股东会审议

1 《董事会议事规则》 修订 股东会

2 《董事会秘书工作细则》 修订 董事会

修订《董事会议事规则》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，需经出席股东会的股东所持有的表决权的2/3以上表决通过，自股东会审议通过之日起生效实施。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2026年10月29日