证券代码：300837证券简称：浙矿股份公告编号：2025-045

债券代码：123180债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司

关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.“浙矿转债”（债券代码：123180）转股期限为2023年9月15日至2029年3月8日，最新转股价格为人民币47.89元/股。

2.2025年第二季度，共有60张“浙矿转债”完成转股（票面金额共计6000.00元），合计转为123股“浙矿股份”股票（证券代码：300837）。

3.截至2025年第二季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）剩

余可转换公司债券张数为3199243张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币

319924300.00元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕251号”文同意注册，公司于2023 年 3 月 9 日向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转债 3200000 张，

每张面值为人民币100元，共计募集资金320000000.00元，扣除承销和保荐费用

6603773.59元（不含增值税）后的募集资金为313396226.41元，已由主承销商海

通证券股份有限公司于2023年3月15日汇入公司账户。另减除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增

外部费用1912047.18元后，公司本次募集资金净额为311484179.23元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验〔2023〕1458号《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年3月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“浙矿转债”，债券代码“123180”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年3月15日）满六个

月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年9月15日至2029年3月8日。

二、可转债转股价格调整情况

（一）“浙矿转债”初始转股价格为48.79元/股。

（二）2023年6月28日，公司实施了2022年年度权益分派，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由48.79元/股调整为48.49元/股，调整后的转股价格自2023年6月28日起生效。

（三）2024年6月6日，公司实施了2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由48.49元/股调整为48.19元/股，调整后的转股价格自2024年6月6日起生效。

（四）2025年5月28日，公司实施了2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由48.19元/股调整为47.89元/股，调整后的转股价格自2025年5月28日起生效。

三、“浙矿转债”转股及股份变动情况

2025年第二季度，“浙矿转债”因转股减少60张，转股数量为123股。截至

2025年6月30日，“浙矿转债”尚有3199243张，剩余可转债票面总额为人民币

319924300.00元。公司股份变动情况如下：

本次变动前本次变动后本次变动数量

股份性质（2025年3月31日）（2025年6月30日）

（股）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）

一、限售条件流通股29418750.0029.42029418750.0029.42

高管锁定股29418750.0029.42029418750.0029.42

二、无限售条件流通股70582675.0070.58+12370582798.0070.58

三、总股本100001425.00100.00+123100001548.00100.00

注：上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。四、其他事项

投资者如需了解“浙矿转债”的其他相关内容，请查阅公司2023年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0572-6955777。

五、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（浙矿股份）；

（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（浙矿转债）。

特此公告。

浙矿重工股份有限公司董事会

2025年7月1日