浙江力诺:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300838证券简称：浙江力诺公告编号：2026-015

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议

审议通过，决定于2026年05月20日召开公司2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性本次会议的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发

行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2025年度拟不实施利润分配的议案》非累积投票提案√

2.00《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》非累积投票提案√

4.00《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》非累积投票提案√

5.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√

6.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√7.00《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的非累积投票提案√议案》

2、本次股东会均采用非累积投票方式表决。提案设总议案，股东对总议

案进行投票，视为对全部非累积投票提案表达相同意见。

3、上述议案已经由公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容

详见公司于2026年04月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、基于谨慎性原则，提案7.00需关联股东回避表决，关联股东不可以接

受其他股东委托投票。

5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小

投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；

（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东；

（3）公司董事、高级管理人员。

三、会议登记等事项1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记（股东参会登记表参见附件3），不接受电话方式登记。

2、登记时间：2026年05月19日上午8:30—11:30；下午13:00—16:30。采取

信函或邮件方式登记的须在2026年05月19日下午16:30前送达到公司或送达公

司对外邮箱fhb@linuovalve.com。来函信封请注明“2025年度股东会”字样，邮件主题请注明“2025年度股东会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。

3、登记地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号。

4、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

5、登记时需提交的文件：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定

代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证明文件及身份证、加盖公章的

营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或

邮件方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》。信函邮寄地址：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号，邮箱：fhb@linuovalve.com。

（4）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出

席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

8、会议联系方式

联系人：冯辉彬

电话：0577-65728108

传真：0577-65218999

电子邮箱：fhb@linuovalve.com

地址：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号

邮编：325200

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350838”，投票简称为“力诺投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江力诺流体

控制科技股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度拟不实施利润分配的议案》√

2.00《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》√

3.00《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》√

4.00《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》√