证券代码：300839证券简称：博汇股份公告编号：2025-141

债券代码：123156债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，质量管理水平优秀，执业记录良好。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保证公司审计工作的连续性，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗

潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，

同行业上市公司审计客户1家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人裁）事件裁）金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对

金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权金亚科技、

尚余500人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资投资者周旭辉、立2014年报

万元者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所信承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保

千里、立信、银信评估、东北证券提起民事

保千里、东2015年重诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法北证券、银组、2015投资者1096万元院判令立信对保千里在2016年12月30日至

信评估、立年报、2016

2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保

信等年报

千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人裁）事件裁）金额且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43

次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目组成员信息

1、基本信息

注册会计师执开始从事上市开始在本所执开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间业时间供审计服务时间项目合伙人钟建栋2010年2003年2010年2023年签字注册会计师吕明2018年2014年2018年2021年质量控制复核人凌燕2009年2007年2009年2025年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：钟建栋时间上市公司名称职务

2022-2023年浙江大华技术股份有限公司签字合伙人

2022-2024年浙江大元泵业股份有限公司签字合伙人

2022-2024年浙江长盛滑动轴承股份有限公司签字合伙人

2022-2024年杭州迪普科技股份有限公司签字合伙人

2022-2023年浙江大自然户外用品股份有限公司签字合伙人

2022-2023年江苏通灵电器股份有限公司签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吕明时间上市公司名称职务

2022年宝鼎科技股份有限公司签字注册会计师

2022-2024年上海岱美汽车内饰件股份有限公司主要审计循环负责人

（3）质量控制复核人近三年从业情况：姓名：凌燕时间上市公司名称职务

2022-2024年浙江万安科技股份有限公司签字合伙人

2022-2024年宁波江丰电子材料股份有限公司签字合伙人

2023-2024年浙江银轮机械股份有限公司签字合伙人

2023-2024年温州宏丰电工合金股份有限公司签字合伙人

2024年常州银河世纪微电子股份有限公司签字合伙人

2024年华纬科技股份有限公司签字合伙人

2024年浙江鼎龙科技股份有限公司签字合伙人

2024年浙江万丰化工股份有限公司签字合伙人

2022-2024年浙江开尔新材料股份有限公司质量控制复核人

2022-2024年绿康生化股份有限公司质量控制复核人

2022-2024年江苏国茂减速机股份有限公司质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

2024年度公司年报审计收费金额为80万元，内控审计收费金额为20万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层，根据审计工作量及公允合理的定价原则确定2025年度审计费用并签署相关协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性

和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，质量管理水平优秀，执业记录良好。

在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

2、董事会意见公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本次聘请2025年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

3、监事会意见公司于2025年8月25日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。监事会认为：立信具有执行证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，恪尽职守，较好地履行了审计机构应尽的责任与义务。全体监事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

四、备查文件

1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；

2、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》；

3、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届审计委员会第十二次会议决议》；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2025年8月26日