证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-059

宁波博汇化工科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 09日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年 10月 09日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 09日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路 1800号国华金融中心 7层博汇股份。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议召集人：公司董事会。

7、现场会议主持人：董事长金碧华先生。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、会议出席情况

（1）出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共

59人，代表有表决权股份 101266019股，占公司有表决权股份总数的 35.1455%。

其中：现场出席本次股东会的股东共 3人，代表有表决权股份 100729766股，占公司有表决权股份总数的 34.9594%。通过网络投票的股东 56人，代表有表决权股份 536253股，占公司有表决权股份总数的 0.1861%。

（2）公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权

案 表决

编 提案名称 表决分类 股数 股数比例 股数(股) 比例 比例 结果

码 (股) (股)《关于补 总表决情

100946719 99.6847% 258700 0.2555% 60600 0.0598% 通过

选第五届 况

1.00 董事会非 其中，中

独立董事 小股东的 3196693 90.9186% 258700 7.3578% 60600 1.7236% 通过的议案》 表决情况

提案 1.00获得表决通过，韩铁成先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师姓名：陈佳荣、夏心怡

3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2026年第三次临时股

东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《宁波博汇化工科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2026年 10月 09日