证券代码：300839证券简称：博汇股份公告编号：2026-008

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月25日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年02月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行

有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路2366号博汇股份会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于延长公司2025年度向特定对象发

1.00非累积投票提案√行 A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会/董事

2.00会授权人士全权办理公司本次发行股票相非累积投票提案√关事宜有效期的议案》

2、上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并同意提交至公司2026

年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表

决权的2/3以上通过；

4、上述提案均涉及关联交易，关联股东需回避表决，且关联股东不得接受其他股

东委托进行投票。

5、本次会议将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代

表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托

代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2026年2月24日

（16:00前）送达或传真至公司董事会办公室。书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2026年2月24日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

3、登记地点：浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路2366号博汇股份。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

5、其他事项：

（1）联系方式

联系人：张雪莲

电话号码：0574-86369063

传真号码：0574-86369063

电子邮箱：bohui@bhpcc.com

联系地址：浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路2366号博汇股份

（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

1。

五、备查文件

《第五届董事会第二次会议决议》特此公告。宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2026年2月7日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350839”，投票简称为“博汇投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年02月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月25日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2宁波博汇化工科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波博汇化工科技股份有限公司于2026年02月25日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于延长公司 2025年度向特定对象发行 A

1.00√股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会/董事会授

2.00权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜√有效期的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3宁波博汇化工科技股份有限公司2026年第二次临时股东会股东参会登记表

股东名称（全称）

身份证号/统一社会信用代码

股东账号持股数量（股）联系电话电子邮箱联系地址出席会议人员姓名是否委托参会受托人姓名受托人身份证号联系电话电子邮箱

股东签名（法人股东盖章）：

年月日

说明：

1、请用正楷字填上全名、电话、地址；

2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于2026年2月24日16:00前送达或传真至公

司董事会办公室。不接受电话登记；

3、此股东参会登记表复印件或按以上格式自制均有效。