证券代码：300839证券简称：博汇股份公告编号：2026-039

宁波博汇化工科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月13日14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2026年5月13日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月13日

9:15-15:00。

2、会议地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心7层博汇股份。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长金碧华先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况1、出席会议的总体情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共

75人，代表有表决权股份112577477股，占公司有表决权股份总数的39.0712%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。

其中：现场出席本次股东会的股东共5人，代表有表决权股份100801792股，占公司有表决权股份总数的34.9844%。

通过网络投票的股东70人，代表有表决权股份11775685股，占公司有表决权股份总数的4.0869%。

2、中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东71人，代表有表决权股份11775785股，占公司有表决权股份总数的4.0869%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东70人，代表股份11775685股，占公司有表决权股份总数的4.0869%。

3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意112554777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；

反对7500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东总表决情况：

同意11753085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8072%；反对7500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0637%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1291%。2、审议通过《2025年年度报告及摘要》总表决情况：

同意112554777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；

反对7500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东总表决情况：

同意11753085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8072%；反对7500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0637%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1291%。

3、审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

总表决情况：

同意112536854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9639%；

反对25323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0136%。

中小股东总表决情况：

同意11735162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6550%；反对25323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2150%；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1299%。

4、审议通过《截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告》

总表决情况：

同意112554777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；

反对7500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东总表决情况：同意11753085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8072%；反对7500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0637%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1291%。

5、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意112554577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9797%；

反对7500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。

中小股东总表决情况：

同意11752885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8055%；反对7500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0637%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1308%。

6、审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意112554777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；

反对7500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东总表决情况：

同意11753085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8072%；反对7500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0637%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1291%。

7、审议通过《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》

总表决情况：

同意112554777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；反对7500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东总表决情况：

同意11753085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8072%；反对7500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0637%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1291%。

8、审议通过《关于担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意112554577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9797%；

反对7500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。

中小股东总表决情况：

同意11752885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8055%；反对7500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0637%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1308%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》

总表决情况：

同意112541537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9681%；

反对7740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%；弃权28200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250%。

中小股东总表决情况：

同意11739845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6948%；反对7740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0657%；弃权28200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2395%。

10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意112547337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9732%；

反对14940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东总表决情况：

同意11745645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7441%；反对14940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1269%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1291%。

11、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意13283855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7721%；

反对14940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1122%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1157%。

中小股东总表决情况：

同意11745445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7424%；反对14940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1269%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1308%。

出席本次会议的关联股东宁波市文魁控股集团有限公司、夏亚萍女士、王律先生已对本议案回避表决。

12、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》总表决情况：

同意112554777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；

反对7500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东总表决情况：

同意11753085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8072%；反对7500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0637%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1291%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意112554777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；

反对7500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东总表决情况：

同意11753085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8072%；反对7500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0637%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1291%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师姓名：劳正中、许洲波

3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2025年年度股东

会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结

果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《宁波博汇化工科技股份有限公司2025年度股东会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2026年5月13日