锦天城律师事务所法律意见书

上海锦天城（杭州）律师事务所

关于宁波博汇化工科技股份有限公司

2025年第六次临时股东大会的

法律意见书

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上海锦天城（杭州）律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司

2025年第六次临时股东大会的

法律意见书

上锦杭[2025]法意字第40912号

致：宁波博汇化工科技股份有限公司

上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波博汇化工科

技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2025年锦天城律师事务所法律意见书8月26日在深圳证券交易所网站上刊登了《宁波博汇化工科技股份有限公司2025

年第六次临时股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事

项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

本次股东大会现场会议于2025年9月12日15:00在公司（浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号）召开。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规

章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共54人，代表有表决权股份113500812股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数39.3917%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为4名，代表有表决权的股份

100801692股，占公司有表决权股份总数的34.9843%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计50人，代表有表决权股份12699120股，占公司有表决权股份总数的

4.4074%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席会议的其他人员锦天城律师事务所法律意见书

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：

同意：113493912股，占有效表决股份总数的99.9939%；

反对：5500股，占有效表决股份总数的0.0048%；

弃权：1400股，占有效表决股份总数的0.0012%。

2、审议通过《关于调整对子公司担保额度预计的议案》

表决结果：

同意：113493212股，占有效表决股份总数的99.9933%；

反对：5500股，占有效表决股份总数的0.0048%；

弃权：2100股，占有效表决股份总数的0.0018%。

3、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：

同意：113499012股，占有效表决股份总数的99.9984%；

反对：400股，占有效表决股份总数的0.0004%；

弃权：1400股，占有效表决股份总数的0.0012%。锦天城律师事务所法律意见书

4、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：

同意：113498912股，占有效表决股份总数的99.9983%；

反对：400股，占有效表决股份总数的0.0004%；

弃权：1500股，占有效表决股份总数的0.0013%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文

件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）锦天城律师事务所法律意见书(本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司2025年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

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陈佳荣

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