证券代码：300840证券简称：酷特智能公告编号：2025-016

青岛酷特智能股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2025年6月6日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月6日09:15-09:25、09:30-

11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时

间为2025年6月6日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省青岛市即墨区红领大街17号公司会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张蕴蓝女士

6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会

议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东321人，代表股份67986826股，占公司有表决权总股份的28.3278％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60370470股，占公司有表决权总股份的25.1544％。

通过网络投票的股东319人，代表股份7616356股，占公司有表决权总股份的3.1735％。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东319人，代表股份7616356股，占公司有表决权总股份的3.1735％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东319人，代表股份7616356股，占公司有表决权总股份的3.1735％。

3、其他人员出席、列席情况公司全部董事、全部监事、董事会秘书出席了本次会议，全部高

级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、审议和表决情况

经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：

(一)《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意67735726股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6307％；反对202200股，占出席本次会议有效表决权股份总数

的0.2974％；弃权48900股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0719％。

中小股东总表决情况：

同意7365256股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.7031％；反对202200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6548％；弃权48900股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.6420％。

表决结果：本议案通过。

独立董事在本次年度会议上进行了述职。

(二)《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意67745626股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6452％；反对202200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2974％；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0574％。

中小股东总表决情况：

同意7375156股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.8331％；反对202200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6548％；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.5121％。

表决结果：本议案通过。

(三)《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意67743326股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6418％；反对202200股，占出席本次会议有效表决权股份总数

的0.2974％；弃权41300股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0607％。

中小股东总表决情况：

同意7372856股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.8029％；反对202200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6548％；弃权41300股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.5423％。表决结果：本议案通过。

(四)《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意67700926股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5795％；反对243200股，占出席本次会议有效表决权股份总数

的0.3577％；弃权42700股（其中，因未投票默认弃权10100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0628％。

中小股东总表决情况：

同意7330456股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.2462％；反对243200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.1931％；弃权42700股（其中，因未投票默认弃权10100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.5606％。

表决结果：本议案通过。

(五)《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意67737026股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6326％；反对204100股，占出席本次会议有效表决权股份总数

的0.3002％；弃权45700股（其中，因未投票默认弃权11700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0672％。

中小股东总表决情况：

同意7366556股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.7202％；反对204100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6798％；弃权45700股（其中，因未投票默认弃权11700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.6000％。

表决结果：本议案通过。

(六)《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意67741426股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6390％；反对202600股，占出席本次会议有效表决权股份总数

的0.2980％；弃权42800股（其中，因未投票默认弃权12800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0630％。

中小股东总表决情况：

同意7370956股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.7780％；反对202600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6601％；弃权42800股（其中，因未投票默认弃权12800股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.5619％。

表决结果：本议案通过。

(七)《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意67735526股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6304％；反对202200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2974％；弃权49100股（其中，因未投票默认弃权12800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0722％。

中小股东总表决情况：

同意7365056股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.7005％；反对202200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6548％；弃权49100股（其中，因未投票默认弃权12800股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.6447％。

表决结果：本议案通过，且经出席会议的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。

(八)《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》

1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意67732526股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6260％；反对202200股，占出席本次会议有效表决权股份总数

的0.2974％；弃权52100股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0766％。

中小股东总表决情况：

同意7362056股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6611％；反对202200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6548％；弃权52100股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.6841％。

表决结果：本议案通过，且经出席会议的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意67727526股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6186％；反对203900股，占出席本次会议有效表决权股份总数

的0.2999％；弃权55400股（其中，因未投票默认弃权17500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0815％。

中小股东总表决情况：

同意7357056股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.5955％；反对203900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6771％；弃权55400股（其中，因未投票默认弃权17500股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.7274％。

表决结果：本议案通过，且经出席会议的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意67737126股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6327％；反对203900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2999％；弃权45800股（其中，因未投票默认弃权13600股），

占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0674％。

中小股东总表决情况：

同意7366656股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.7215％；反对203900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6771％；弃权45800股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.6013％。

表决结果：本议案通过。

4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意67730926股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6236％；反对205100股，占出席本次会议有效表决权股份总数

的0.3017％；弃权50800股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0747％。

中小股东总表决情况：

同意7360456股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6401％；反对205100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6929％；弃权50800股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.6670％。

表决结果：本议案通过。5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决情况：

同意67731526股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6245％；反对208400股，占出席本次会议有效表决权股份总数

的0.3065％；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0690％。

中小股东总表决情况：

同意7361056股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6480％；反对208400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.7362％；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.6158％。

表决结果：本议案通过。

6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意67736026股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6311％；反对203900股，占出席本次会议有效表决权股份总数

的0.2999％；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0690％。

中小股东总表决情况：

同意7365556股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.7071％；反对203900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6771％；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.6158％。

表决结果：本议案通过。

7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意67726926股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6177％；反对213400股，占出席本次会议有效表决权股份总数

的0.3139％；弃权46500股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0684％。

中小股东总表决情况：

同意7356456股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.5876％；反对213400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.8019％；弃权46500股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.6105％。

表决结果：本议案通过。

8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意67728826股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6205％；反对199900股，占出席本次会议有效表决权股份总数

的0.2940％；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0855％。

中小股东总表决情况：

同意7358356股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6126％；反对199900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6246％；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.7628％。

表决结果：本议案通过。

9、《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

总表决情况：

同意67725226股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6152％；反对205800股，占出席本次会议有效表决权股份总数

的0.3027％；弃权55800股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0821％。

中小股东总表决情况：

同意7354756股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.5653％；反对205800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.7021％；弃权55800股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.7326％。

表决结果：本议案通过。

三、律师出具的法律意见律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师名称：陈静、钟文浩

结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》

《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《青岛酷特智能股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛酷特智能股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2025年6月6日