证券代码：300840证券简称：酷特智能公告编号：2025-014

青岛酷特智能股份有限公司

关于制定及修订部分公司治理制度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》，现将有关事项说明如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律

法规的最新修订和更新情况，结合《青岛酷特智能股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并新制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下：

修订/是否需要提交序号制度名称制定股东大会

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事工作制度》修订是

4《对外担保管理制度》修订是

5《关联交易管理制度》修订是6《募集资金管理制度》修订是《董事、高级管理人员薪酬管理

7修订是制度》

8《对外投资管理制度》修订是

9《网络投票实施细则》修订是

10《董事会秘书工作制度》修订否

11《审计委员会工作制度》修订否

12《薪酬与考核委员会工作制度》修订否

13《战略委员会工作制度》修订否

14《提名委员会工作制度》修订否

15《投资者关系管理制度》修订否《董事、高级管理人员所持公司

16修订否股份及其变动管理制度》

17《独立董事专门会议工作制度》修订否

18《会计师事务所选聘制度》修订否

19《内部控制制度》修订否《防范控股股东及其关联方资金

20修订否占用制度》

21《累积投票制度实施细则》修订否

22《总经理工作细则》修订否

23《内部审计制度》修订否

24《董事离职管理制度》制定否上述新制定以及经修订后制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本次新制定及修订的相关制度已由公司第四届董事会第十一次

会议审议通过，其中，第1、2项尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过，第3-9项尚需提交股东大会以普通决议方式审议通过，其他制度自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2025年4月28日