证券代码：300840证券简称：酷特智能公告编号：2025-022

青岛酷特智能股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十三次会议通知于2025年6月20日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年6月23日上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，其中王若雄先生通过通讯方式参会。会议由董事长张蕴蓝女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于注销青岛酷特私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》因青岛酷特私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）所投项目已全部退出，后续没有其他投资意向，经与其他合伙人协商一致，拟注销合伙企业并按合伙企业合伙人会议通过的分配方案进行清算分配。同时，授权公司管理层办理与本次注销相关的具体事宜。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2025年6月23日