酷特智能:董事、高级管理人员薪酬管理制度

青岛酷特智能股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

青岛酷特智能股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为规范青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的人员激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条使用范围

本制度适用范围包括公司的董事、高级管理人员。董事是指本制度执行期间公司董事会的全部成员。高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他人员。

第三条原则

公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。

（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩；

（五）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

第二章薪酬管理机构

第四条董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准

并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。青岛酷特智能股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

亏损公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委

托第三方开展绩效评价。

第三章薪酬的构成与支付

第五条非独立董事薪酬

在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬或津贴。

不在公司担任工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

第六条独立董事津贴

独立董事的薪酬，按照换届时确定的薪酬发放，经董事会审议后，提交股东会决定。独立董事薪酬按月发放。

第七条高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其与公司具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

薪酬由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具体依据公司薪酬管理方式及对应的绩效考核办法执行。