酷特智能:2025年度独立董事述职报告（孙莹）

青岛酷特智能股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度尽职尽责，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，全年积极出席相关会议，深入审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及董事会各专门委员会委员的作用，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将

2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人中国籍，无境外永久居留权，1983年出生，毕业于中国海洋大学，博士研究生，

2011年-2017年在中国海洋大学管理学院担任讲师，2018年-2022年在中国海洋大学管理学

院担任副教授，2022年在中国海洋大学管理学院担任副教授、管理会计与电算化教研室主任，2022年-2024年12月在中国海洋大学管理学院担任副教授、会计硕士教育中心副主任、管理会计与信息化教研室主任，2024年12月至今在中国海洋大学管理学院担任教授、会计硕士教育中心副主任、管理会计与信息化教研室主任，2022年至今在青岛金王应用化学股份有限公司任独立董事，2025年12月起担任奥特佳独立董事，自2023年5月起担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人已完成独立性自查，任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关

于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立履职的情形。

二、履职情况

1、参加董事会、股东会情况

董事会亲自出席委托出席现场参加通讯方式是否连续出席股缺席次数召开次董事会次董事会次董事会次参加会议两次未出东会次数数数数次数席会议数

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本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故本人对2025年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员，担任战略委员会委员。2025年度，本人按照董事会专门委员会工作制度的相关要求，切实履行相应职责，组织、参加专门委员会会议，就相关事项进行认真研究和审议，在协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出审慎的决策方面发挥了重要的作用。

2025年度内，公司未召开独立董事专门会议。

3、与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东会，深入了解公司

的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格依照相关法律法规履行披露义务，保证所披露信息的真实、准确、完整、及时，确保披露信息的公平性，维护公司股东，尤其是中小股东的利益。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人作为审计委员会主任积极听取公司内部审计机构的工作汇报，包括年度和各季度内部审计工作报告和工作计划、公司专项内部审计报告等，及时了解公司内部审计机构重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进一步完善公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

5、现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人在任职期间，对公司的生产经营状况、财务状况、内控制度的建设及

执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况等多方面进行了调查，并与公司其他董事、监事、高级管理人员及经营管理层通过通讯方式或面对面交流，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项重大事项的进展情况认真听取管理层对公司各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解公司发展规划和日常经营情况。在公司董事会会议中做到独立、客观、审慎地行使表决权。此外充分运用自己在行业方面的专业知识为公司提出参考性建议，为公司董事会的科学决策起到了积极作用，切实履行独立董事的职责，维护公司和股东的利益，本人在现场工作时间累计达到15日。公司管理层高度重视与独立董事之间的沟通交流，将公司经营状况和重大事项进展等情况通过会谈、电话、微信等方式向本人进行了汇报，使本人能及时掌握公司动态。

本人与独立董事杜媛通过现场调研及资料研究，对公司进行了深入剖析，完成了《赋能链主企业引领纺服行业“智能制造+服务”模式创新》的报告，进一步加深了对公司业务模式和发展现状的理解。

6、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加交易所、证监局和公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项规则及制度，特别是为扎实推进新“国九条”落实落地，本人积极学习理解并掌握新《公司法》的规定，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强了对公司和投资者、合法权益的保护能力。

三、重点关注事项的情况2025年度，我们对以下事项进行了重点关注，在认真核查相关材料和信息的基础上，

充分独立地进行了判断，具体情况如下：

1、2025年度，公司不存在应披露的关联交易事项。

2、2025年度，公司不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项。

3、2025年度，公司不存在被收购情况。

4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及

规范性文件的要求，按时编制并披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。2025年度的定期报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件的规定。

公司组织内部审计机构对公司2025年的内部控制情况进行了自我评估，不存在重大缺陷和重要缺陷。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

5、聘用、解聘会计师事务所情况

2025年4月28日，公司召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，2025年6月6日，公司召开了2024年年度股东大会，均审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承担公司2025年度审计工作。

6、2025年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重

大会计差错更正情况。

7、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况

2025年7月31日公司召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举吴琳琳女

士为第四届董事会职工董事。

8、董事、高级管理人员的薪酬情况公司董事及高级管理人员的薪酬结合了城市、行业整体薪酬等实际情况，并考虑公司经

营情况制定的，能够推动高级管理人员发挥积极性，推动公司发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案合理、合规。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格遵守各项法律法规和规范性文件，基于独立、客观的立场，及时

了解公司的生产经营及财务情况，全面关注公司的发展状况，按时参加公司各项会议，积极参与公司决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用和专业优势，有效维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年，本人将更加主动地加强学习，提升专业素养与决策能力，增加现场办公频次，

进一步推动董事会决策的科学化，助力公司高质量发展；同时保持与管理层的密切有效沟通，持续履行独立董事各项义务，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。