证券代码：300840证券简称：酷特智能公告编号：2026-014

青岛酷特智能股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月5日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：2026年6月5日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日09:15-09:25、09:30-11:30、

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2026年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省青岛市即墨区红领大街17号公司会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张蕴蓝女士

6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会

议审议通过，决定召开公司2025年年度股东会。本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东89人，代表股份65095927股，占上市公司有表决权总股份的27.1233％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份58327671股，占上市公司有表决权总股份的24.3032％。

通过网络投票的股东86人，代表股份6768256股，占上市公司有表决权总股份的2.8201％。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东87人，代表股份6778857股，占上市公司有表决权总股份的2.8245％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10601股，占上市公司有表决权总股份的0.0044％。

通过网络投票的中小股东86人，代表股份6768256股，占上市公司有表决权总股份的2.8201％。

3、其他人员出席、列席情况公司全部董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、审议和表决情况

经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：

(一)《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意65038127股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9112％；反对34600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0532％；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0356％。

中小股东总表决情况：

同意6721057股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.1473％；反对34600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5104％；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3422％。

表决结果：本议案通过。

独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

(二)《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意65038127股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9112％；反对34600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0532％；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0356％。

中小股东总表决情况：

同意6721057股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.1473％；反对34600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5104％；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3422％。

表决结果：本议案通过。

(三)《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意65038127股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9112％；反对34600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0532％；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0356％。

中小股东总表决情况：

同意6721057股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.1473％；反对34600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5104％；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3422％。

表决结果：本议案通过。

(四)《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意65038127股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9112％；反对34600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0532％；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0356％。

中小股东总表决情况：

同意6721057股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.1473％；反对34600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5104％；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3422％。

表决结果：本议案通过。

(五)《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意65030727股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8998％；反对34600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0532％；弃权30600股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0470％。

中小股东总表决情况：

同意6713657股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.0382％；反对34600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5104％；弃权30600股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4514％。表决结果：本议案通过。

(六)《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意65030727股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8998％；反对34600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0532％；弃权30600股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0470％。

中小股东总表决情况：

同意6713657股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.0382％；反对34600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5104％；弃权30600股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4514％。

表决结果：本议案通过。

(七)《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

7.01、关于选举张代理为第五届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意股份数：58339517股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.6208%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:22447股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3311％。

表决结果：本议案通过，张代理当选为第五届董事会非独立董事。7.02、关于选举张蕴蓝为第五届董事会非独立董事的议案总表决情况：

同意股份数:58339513股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.6208%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:22443股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3311％。

表决结果：本议案通过，张蕴蓝当选为第五届董事会非独立董事。

7.03、关于选举张鹏为第五届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意股份数:58339514股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.6208%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:22444股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3311％。

表决结果：本议案通过，张鹏当选为第五届董事会非独立董事。

7.04、关于选举王若雄为第五届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意股份数:58339516股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.6208%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:22446股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3311％。

表决结果：本议案通过，王若雄当选为第五届董事会非独立董事

(八)《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

8.01、关于选举孙莹为第五届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意股份数:58339513股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.6208%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:22443股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3311％。

表决结果：本议案通过，孙莹当选为第五届董事会独立董事。

8.02、关于选举王伟为第五届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意股份数:58339513股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.6208%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:22443股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3311％。

表决结果：本议案通过，王伟当选为第五届董事会独立董事。

8.03、关于选举杜媛为第五届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意股份数:58339510股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.6208%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:22440股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3310％。

表决结果：本议案通过，杜媛当选为第五届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师名称：张晓敏、刘晓彤

结论性意见：在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规

范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《青岛酷特智能股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛酷特智能股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2026年6月5日