康华生物:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300841证券简称：康华生物公告编号：2025-067

成都康华生物制品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记特载别、提误示导：性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月25日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年11月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月25日上午9:15—下午

15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路182号会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王振滔先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

（二）会议出席情况1、出席会议股东的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东或其代理人共计120人，代表有表决权的股份48678426股，占公司有表决权股份总数的37.4602%。

2、现场会议股东出席情况

现场出席本次股东大会的股东或其代理人共计5人，代表有表决权的股份

38974455股，占公司有表决权股份总数的29.9926%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共计115人，代表有表决权的股份9703971股，占公司有表决权股份总数的7.4676%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络出席本次股东大会的中小股东或其代理人共计117人，代表有表决权的股份1859544股，占公司有表决权股份总数的1.4310%。其中：通过现场投票的中小股东共计3人，代表有表决权的股份4300股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。通过网络投票的中小股东共计114人，代表有表决权的股份1855244股，占公司有表决权股份总数的1.4277%。

5、其他人员出席或列席的情况

公司的全体董事、全体监事、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议相关议案的表决情况及表决结果如下：

1.《关于修订<公司章程>的议案》

该议案涉及特别决议事项，需获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意才能通过。

该议案的表决情况为：同意48148257股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的98.9109%；反对525644股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.0798%；弃权4525股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0093%。其中，中小股东的表决情况为：同意1329375股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的71.4893%；反对525644股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的28.2674%；弃权4525股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.2433%。

该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上

股东同意，该议案的表决结果为通过。

2.《关于修订公司部分治理制度的议案》

该议案须逐项表决，具体表决结果如下：

2.01《修订<股东会议事规则>》

该议案涉及特别决议事项，需获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意才能通过。

该议案的表决情况为：同意48145657股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的98.9055%；反对524044股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.0765%；弃权8725股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0179%。

其中，中小股东的表决情况为：同意1326775股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的71.3495%；反对524044股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的28.1813%；弃权8725股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.4692%。

该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上

股东同意，该议案的表决结果为通过。

2.02《修订<董事会议事规则>》

该议案涉及特别决议事项，需获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意才能通过。

该议案的表决情况为：同意48144757股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的98.9037%；反对524944股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.0784%；弃权8725股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0179%。

其中，中小股东的表决情况为：同意1325875股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的71.3011%；反对524944股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的28.2297%；弃权8725股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.4692%。

该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上

股东同意，该议案的表决结果为通过。

2.03《修订<独立董事工作制度>》

该议案的表决情况为：同意48143632股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的98.9014%；反对526069股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.0807%；弃权8725股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0179%。

其中，中小股东的表决情况为：同意1324750股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的71.2406%；反对526069股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的28.2902%；弃权8725股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.4692%。