证券代码：300841证券简称：康华生物公告编号：2025-063

成都康华生物制品股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日14:30

召开2025年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会将取消原审议的子议案《补选夏雪女士为公司第三届董事会独立董事》，并将公司股东的临时提案《补选王砾先生为公司第三届董事会独立董事》提交2025

年第一次临时股东大会审议。

公司于2025年11月7日召开了公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年11月25日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2025年11月8日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。

2025年11月12日，公司董事会收到控股股东上海万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“万可欣生物”）出具的《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》（以下简称“提案函”），提名王砾先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提议将该事项作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2025年11月14日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025

年第一次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案的议案》，鉴于原独立董事候选人

夏雪女士因个人原因退出选举，董事会同意取消原已提交公司2025年第一次临时股东大会审议的提案5.00《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》之子议案《补选夏雪女士为公司第三届董事会独立董事》，同意将《补选王砾先生为公司第三届董事会独立董事》作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议，提案编码为5.02。经公司董事会核查，截至提案函出具之日，万可欣生物直接持有公司股份28466638股，占公司总股本的21.91%，王振滔先生将其持有的公司10503517股股份的表决权委托给万可欣生物行使，万可欣生物拥有表决权的公司股份38970155股，占公司总股本的

29.99%，其提案人资格符合《中华人民共和国公司法》有关规定，其提案内容属于股东大

会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东大会召开10日前书面提交公司董事会，提案内容及程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

除上述事项外，公司于2025年11月8日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）中列明的其他事项未发生变更。现将公司2025年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月25日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年11月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路182号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目可编码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象的

2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》非累积投票提案

子议案数（11）

2.01《修订<股东会议事规则>》非累积投票提案√

2.02《修订<董事会议事规则>》非累积投票提案√

2.03《修订<独立董事工作制度>》非累积投票提案√

2.04《修订<累积投票制度实施细则>》非累积投票提案√

2.05《修订<信息披露管理制度>》非累积投票提案√

2.06《修订<募集资金管理制度>》非累积投票提案√

2.07《修订<关联交易管理制度>》非累积投票提案√

2.08《修订<对外担保管理制度>》非累积投票提案√

2.09《修订<对外投资管理制度>》非累积投票提案√

2.10《修订<投资者关系管理制度>》非累积投票提案√

2.11《修订<会计师事务所选聘制度>》非累积投票提案√

3.00《关于废止<监事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》累积投票提案√应选人数（4）人

4.01《补选刘大伟先生为公司第三届董事会非独立董事》累积投票提案√

4.02《补选谷峰先生为公司第三届董事会非独立董事》累积投票提案√

4.03 《补选 CHEN LI先生为公司第三届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

4.04《补选王岩先生为公司第三届董事会非独立董事》累积投票提案√

5.00《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》累积投票提案√应选人数（4）人

5.01《补选李明先生为公司第三届董事会独立董事》累积投票提案√

5.02《补选王砾先生为公司第三届董事会独立董事》累积投票提案√5.03《补选杨玉成先生为公司第三届董事会独立董事》累积投票提案√

5.04《补选曾令冰先生为公司第三届董事会独立董事》累积投票提案√

2、提案的披露情况

上述提案已经第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第

九次会议审议通过，具体内容详见2025年11月8日、2025年11月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别强调事项

提案1.00、2.01、2.02、3.00属于特别决议，应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

提案1.00表决通过是提案3.00、4.00、5.00表决结果生效的前提。

提案4.00、5.00均为需要采用累积投票方式逐项表决的提案，其中提案4.00应选非独立董事4人，提案5.00应选独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案5.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

本次股东大会将对中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月21日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30）

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真和电子邮箱方式登记。

3、登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路182号成都康华生物制品股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营

业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（式样详见附件2）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托

代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（式样详见附件2）。（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真和电子邮箱方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件3），以便登记确认。信函或传真须在2025年

11月21日16:30前送达或传真至本公司董事会办公室，同时请在信函或传真上注明联系电话及联系人。

公司不接受电话登记。

5、注意事项：

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。

6、联系方式：

联系人：吴文年、颜莹

电话：028-84882755

传真：028-84846577

邮箱：contact@kangh.com

通讯地址：四川省成都市龙泉驿区北京路182号

7、其他事项

本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、公司第三届监事会第九次会议决议；

3、公司第三届董事会第十次会议决议。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；2、授权委托书；

3、股东参会登记表。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司董事会

2025年11月14日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350841，投票简称：康华投票

2、填报表决意见。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（采取等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有

表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（采取等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表

决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月25日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

成都康华生物制品股份有限公司：

兹委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席成都康华生物制品股份有限公司2025年

第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

备注表决意见提案提案名称该列打勾编码的栏目同意反对弃权可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

2.00作为投票对象的子议案《关于修订公司部分治理制度的议案》√

数：（11）

2.01《修订<股东会议事规则>》√

2.02《修订<董事会议事规则>》√

2.03《修订<独立董事工作制度>》√

2.04《修订<累积投票制度实施细则>》√

2.05《修订<信息披露管理制度>》√

2.06《修订<募集资金管理制度>》√

2.07《修订<关联交易管理制度>》√

2.08《修订<对外担保管理制度>》√

2.09《修订<对外投资管理制度>》√

2.10《修订<投资者关系管理制度>》√

2.11《修订<会计师事务所选聘制度>》√

3.00《关于废止<监事会议事规则>的议案》√

累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）

4.00√应选人数填报投给候选人的选票《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

（4）人数

4.01《补选刘大伟先生为公司第三届董事会非独立董事》√4.02《补选谷峰先生为公司第三届董事会非独立董事》√

4.03 《补选 CHEN LI先生为公司第三届董事会非独立董事》 √

4.04《补选王岩先生为公司第三届董事会非独立董事》√

5.00√应选人数填报投给候选人的选票《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

（4）人数

5.01《补选李明先生为公司第三届董事会独立董事》√

5.02《补选王砾先生为公司第三届董事会独立董事》√

5.03《补选杨玉成先生为公司第三届董事会独立董事》√

5.04《补选曾令冰先生为公司第三届董事会独立董事》√

投票说明：

1、对于非累积投票提案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投

票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的

股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期：年月日（委托期限至本次股东大会结束）

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、此授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。附件3：

成都康华生物制品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

股东参会登记表

股东名称（全称）

身份证号/社会统一信用代码

股东账号持股数量（股）联系电话电子邮箱联系地址出席会议人员姓名是否委托参会受托人姓名受托人身份证号联系电话电子邮箱

发言意向及要点：

股东签名（法人股东盖章）：

年月日

说明：

请用正楷字填上全名、电话、地址；

已填妥及签署的股东参会登记表，应于2025年11月21日16:30前送达或传真至公司董事会办公室。

此股东参会登记表复印件或按以上格式自制均有效。