证券代码：300841证券简称：康华生物公告编号：2026-019

成都康华生物制品股份有限公司

关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度

薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员

2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、确认董事、高级管理人员2025年度薪酬经核算，公司董事、高级管理人员2025年税前报酬如下表：

2025年税前薪酬

姓名职务备注总额（万元）

刘大伟董事长——2025.11.25启任

王振滔副董事长191.25——

谷峰董事——2025.11.25启任

CHEN LI 董事 —— 2025.11.25启任

王岩董事——2025.11.25启任

余雄平董事12.00——

曾令冰独立董事1.202025.11.25启任

杨玉成独立董事1.202025.11.25启任

李明独立董事1.202025.11.25启任

王砾独立董事1.202025.11.25启任

李欣遥职工代表董事7.182025.11.25启任刘军董事——2025.11.25离任

方小波独立董事10.832025.11.25离任

陶海英独立董事10.832025.11.25离任

王光昌独立董事10.832025.11.25离任

2025.11.25离任董事

吴红波总裁170.13

2026.01.26辞任总裁

樊长勇常务副总裁13.022025.11.25启任

黄寒梅副总裁、财务负责人10.932025.11.25启任

吴文年副总裁、董事会秘书112.102025.11.25离任董事

陈怀恭副总裁107.23——

王富副总裁93.52——

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要职责、工作胜任情况和相关行

业的薪酬水平，拟定了《董事、高级管理人员2026年度的薪酬与考核方案》。

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

（二）薪酬期间

2026年1月1日至新的薪酬方案制定并审议通过之日。

（三）薪酬标准

1、独立董事薪酬标准

独立董事津贴为每人每年人民币18万元。除此之外独立董事不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

2、非独立董事薪酬标准

非独立董事津贴为每人每年人民币18万元，不在公司担任其他职务的董事不领取薪酬。

在公司同时担任其他职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬，其薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等组成，其中，绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不额外领取董事津贴。职工代表董事薪酬按照其在公司担任的其他职务对应的薪酬体系执行。

3、高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。其薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入等组成，其中，绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，任期激励收入与任期考核结果挂钩，激励中长期价值创造。

（四）考核与止付追索

基本薪酬按月发放，每月固定日期足额支付；绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会开展绩效评价后支付，其中部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；任期激励收入在激励期考核结束后一次性支付。

公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

（五）其他说明

上述薪酬方案所载金额均为税前金额，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生岗位变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

上述人员如因相关规定不领取津贴或其自行放弃津贴的，以相关规定或其本人意愿为准。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司第三届董事会独立董事第十一次专门会议决议；

3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司董事会

2026年4月21日