证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2026-101

无锡帝科电子材料股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 11月 13日 15:45

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

11月 13日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 11月 13日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8号，无锡帝科电子材料股份有

限公司四楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长史卫利先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 78人，代表股份 16532083股，占公司有表决权股份总数的 11.3141 %。

其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 16083403股，占公司有表决权股份总数的 11.0070 %。

通过网络投票的股东 76人，代表股份 448680股，占公司有表决权股份总数的

0.3071 %。（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 76人，代表股份 448680股，占公司有表决权股份总数的 0.3071%。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000 %。

通过网络投票的中小股东 76人，代表股份 448680股，占公司有表决权股份总数的

0.3071 %。

（3）出席会议的其他人员:

公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 表决 决

提案名称 股数 股数 股数 股数

编 分类 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） （股）

码 果总表

决情 16466583 99.6038% 52900 0.3200% 12600 0.0762% 0况《关于拟聘 其

1.00 任 2026年度 中， 通

会计师事务 中小 过所的议案》 股东 383180 85.4016% 52900 11.7901% 12600 2.8082% 0的表决情况总表

决情 16458583 99.5554% 60900 0.3684% 12600 0.0762% 0况《关于公司 其

2.00 开展金融衍 中， 通

生品交易计 中小 过划的议案》 股东 375180 83.6186% 60900 13.5731% 12600 2.8082% 0的表决情况总表

决情 16427083 99.3649% 92400 0.5589% 12600 0.0762% 0《关于向金况

3.00 融机构申请 通其

综合授信额 过中，度的议案》 343680 76.5980% 92400 20.5937% 12600 2.8082% 0中小

股东提 同意 反对 弃权 回避 表

案 表决 决

提案名称 股数 股数 股数 股数

编 分类 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） （股）

码 果的表决情况总表

决情 16323723 98.7397% 195760 1.1841% 12600 0.0762% 0况《关于为子 其公司提供担 通

4.00 中，

保额度预计 中小 过的议案》 股东 240320 53.5616% 195760 43.6302% 12600 2.8082% 0的表决情况

三、律师出具的法律意见上海市通力律师事务所的纪宇轩、吴钰颖律师出席并见证了本次股东会，出具了《关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司《2026年第四次临时股东会会议决议》；

2. 上海市通力律师事务所《关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2026年 11月 13日