山水比德:监事会决议公告

证券代码：300844证券简称：山水比德公告编号：2025-016

广州山水比德设计股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议

于2025年4月21日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于

2025年4月10日（星期四）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事3人，实

际出席监事3人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政

法规的要求，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》相关数据详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》全文。（三）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，2024年公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，严格依法履行职责，切实维护公司股东特别是广大中小投资者利益。对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化运作。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，2024年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司实际情况，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》